甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-034
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2016年3月14日以现场表决方式召开，会议通知于2016年3月4日发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要> 》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为347,551,480.16元。报告期内母公司实现净利润为320,420,037.66元，加年初未分配利润（母公司）45,220,905.57元，减去派发2014 年度现金股利29,414,711.70元，提取法定盈余公积31,580,888.27元，累计年末可供分配利润为304,645,343.26元。
2015 年度利润分配预案为：以公司总股本1,488,715,304股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元（含税）。2015 年累计派发现金红利44,661,459.12元，派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.85%。2015年度不实施以资本公积转增股本。
公司所处的黄金珠宝行业属于资金密集型行业，而且公司的主营业务是黄金制品的批发和销售，利润率水平较低，需要资金量较大。公司留存未分配利润的用途为补充流动资金，用于公司扩大销售渠道和销售量，公司董事会同意上述利润分配预案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
根据公司章程第一百六十八条规定：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。
公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2015年度审计费用总额为人民币100万元（不含税），其中会计报表审计费用为60万元（不含税），内部控制审计费用为40万元（不含税）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》
详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的公告》。
在审议该议案时关联董事李天河先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司审计委员会履职报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案》
公司根据全资下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及全体下属公司生产经营顺利进行，公司拟为全资下属公司预计2016年度提供担保金额进行预计，2016年预计为全资下属公司提供担保不超过399,400万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度向银行申请融资授信的议案》
为满足公司2016年生产经营资金需求，公司拟向部分合作银行申请办理不超过158,660万元的银行授信额度，其中包括银行承兑汇票、黄金租赁、信用证等银行授信额度。由于各银行信贷额度存在不确定性，在上述授信额度内，可根据与银行沟通的实际情况，变更授信银行并根据具体资金需求向银行申请。
董事会授权董事长决定每一笔申请银行授信具体事宜，并根据公司实际经营需要调整申请授信银行及授信额度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年4月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2016年4月12日下午14∶00
3、网络投票时间：2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、股权登记日：2016年4月5日
5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-035
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2016年3月4日发出，会议于2016年3月14日召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要> 》
监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为347,551,480.16元。报告期内母公司实现净利润为320,420,037.66元，加年初未分配利润（母公司）45,220,905.57元，减去派发2014 年度现金股利29,414,711.70元，提取法定盈余公积31,580,888.27元，累计年末可供分配利润为304,645,343.26元。
2015 年度利润分配预案为：以公司总股本1,488,715,304股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元（含税）。2015 年累计派发现金红利44,661,459.12元，派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.85%。2015年度不实施以资本公积转增股本。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2016年3月16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-036
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权
●2016年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准
●2016年日常关联交易不会形成对关联方的依赖
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2016年度日常关联交易情况进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1、2016年3月14日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）存在关联关系的本公司董事李天河先生回避表决。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对2016年度日常关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见:公司对2016年的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采，有利于公司及大冶矿业利益的最大化。
关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
3、该项关联交易预计事项尚需获得股东大会批准，该项关联交易的关联法人将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
(三)2016年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
兰州大地矿业有限责任公司
企业类型： 一人有限责任公司
法定代表人：李天河
成立日期： 2007年5月14日
注册资本：66万元
住所：兰州市城关区红星巷123号
经营范围：地质矿产科学咨询（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）
大地矿业目前持有公司7.21%的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘察业务。公司与关联方发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2016年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
大地矿业对大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业长远利益的最大化。
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-037
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司、国鼎黄金有限公司、台州刚泰黄金饰品有限公司、深圳市刚泰黄金饰品有限公司、上海珂兰商贸有限公司、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司等全资下属公司。
●2016年预计担保总金额：为全资下属公司提供担保总额预计为399,400万元（大写人民币叁拾玖亿玖仟肆佰万元整）。
●本担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案》，根据公司及全资下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及下属公司生产经营顺利进行，公司为全资下属公司预计2016年度提供担保金额进行预计，2016年预计为全资下属公司提供担保不超过399,400万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。
二、预计担保情况
2016年度预计为下属公司提供担保明细为：
单位：万元
■
上述担保经公司股东大会审议批准后，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司
公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
注册资本：捌亿元整
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止2015年12月31日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为5,139,540,149.99元，总负债为3,842,973,119.47元，净资产为94,657,576.29元元。实现营业收入1,296,567,030.52元，营业利润为698,237,737.6元，实现净利润为410,403,097.70元。
（二）上海刚泰黄金饰品有限公司
公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止2015年12月31日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为3,048,139,994.69元，总负债为1,919,275,158.23元，净资产为1,128,864,836.46元。实现营业收入7,377,187,364.67元，营业利润444,866,582.82元，实现净利润299,439,580.76元。
（三）国鼎黄金有限公司
公司名称：国鼎黄金有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林亢峰
注册资本：壹亿零捌佰万元整
公司住所：杭州市江干区五星路198号瑞晶国际商务中心25层
成立日期：2009年7月7日
经营范围：经营流通人民币。批发、零售：金银制品，金银饰品，金银纪念币，珠宝，工艺美术品；服务；委托加工金银制品，黄金回收，承办会展，经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年12月31日，国鼎黄金总资产为1,113,566,211.41元，总负债为858,049,734.81元，净资产为255,516,476.60元。实现营业收入1,636,427,205.92元，营业利润为183,781,076.19元，实现净利润为121,596,129.47元。
（四）台州刚泰黄金饰品有限公司
公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区路北刚泰艺鼎广场D座商铺10室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发、零售，贸易咨询服务；从事货物、技术的进出口业务。
截止2015年12月31日，台州刚泰黄金饰品有限公司资产总额为439,846,169.96元，营业收入1,245,691,993.24元，营业利润52,691,207.38元，实现净利润37,415,410.85元。
（五）深圳市刚泰黄金珠宝有限公司
公司名称：深圳市刚泰黄金珠宝有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵瑞俊
注册资本： 伍仟万元整
公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路24号水贝18二层
成立日期：2015年4月28日
经营范围：黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的批发零售、商务信息咨询（法律、行政法规、国务院等）
截止2015年12月31日，深圳市刚泰黄金饰品有限公司资产总额为14,081,268.50元，营业收入122,113,717.06元，营业利润3,434,950.31元，实现净利润-6,606,034.26元。
（六）上海珂兰商贸有限公司
公司名称：上海珂兰商贸有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐建刚
注册资本：壹仟八佰捌拾陆元陆仟伍佰叄拾陆元整
公司住所：上海市嘉定区封周路655号14幢J626室
成立日期：2008年8月25日
经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的销售、从事货物与技术进出口业务。
截止2015年12月31日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为514,287,653.93元，营业收入1,059,018,187.30元，营业利润246,062,152.28元，实现净利润21,057,869.33元，上述财务数据未经审计。
（七）北京瑞格嘉尚文化传播有限公司
公司名称：北京瑞格嘉尚文化传播有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐建刚
注册资本： 叁佰肆拾万玖仟壹佰元整
公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
成立日期：2010年12月10日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；企业策划、影视策划；图文设计；代理、制作、发布广告；承办展览展示、会议服务；租赁专业设备、机械设备；专业承包。
截止2015年12月31日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为169,993,641.72元，营业收入130,225,847.01元，营业利润88,395,507.41元，实现净利润43,483,173.71元。
四、担保合同的主要内容
上述担保为公司2016年度为全资下属公司担保的预计额度，目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额或担保期限将以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
公司第八届董事会第四十八次会议审议通过上述担保预计。公司董事会认为2016年度对全资下属公司担保额度符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资下属公司提供总额不超过399,400万元的担保。
公司独立董事认为：公司2016年度对全资下属公司提供总额不超过424,400万元的担保，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司整体利益，由于担保对象全部为全资下属公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保112,000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保82,150万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保49,250万元，为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保3,000万元，累计对下属公司提供担保246,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.56%。预计2016年为全资下属公司担保担保399,400万元（含已经担保金额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例为77.09%。无逾期担保。
七、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。
2、担保对象的营业执照复印件。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-038
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月12日 14点
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月12日
至2016年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月15日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。会议决议公告于2016年3月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案9。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：兰州大地矿业有限责任公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2016年4月11日，上午8∶30－12∶00；
下午13∶00－17∶00。
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2016年3月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
