河北金牛化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016-021
河北金牛化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事李绍斌先生、杨印朝先生、葛如增先生，独立董事姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事曹尧先生、张现峰先生、张玉文先生、崔跃民先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书张树林先生出席了会议；其他高级管理人员部分列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补充确认日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。
公司职工代表大会已推选王任敏、姚笑为公司第七届监事会职工监事（简历见附件）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司
2016年3月17日
附件：
王任敏，女，汉族，1979年5月出生，大学学历，法学学士学位，中共党员，2000年9月参加工作，经济师职称。曾任河北航空投资集团发展规划部科员，现任河北金牛化工股份有限公司财务部职员。
姚笑，男，汉族，1984年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，2010年10月参加工作，经济师职称，曾任河北航空投资集团发展规划部职员。现任河北金牛化工股份有限公司发展规划部职员。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016－022
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事佟岩进行了通讯表决。会议由教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
选举教光印先生为公司第七届董事会董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；
选举高峰先生为公司第七届董事会副董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；
选举产生了公司第七届董事会四个专门委员会委员（具体组成见附件）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司总经理的议案；
聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；
聘任赵约军先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责人（简历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；
聘任洪波先生为公司董事会秘书，聘任赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见附件）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十七日
附件：
专门委员会的人员组成
战略委员会成员为：
主任委员：教光印
委员：马明玉、赵丽红（独董）
审计委员会成员为：
主任委员：赵丽红（独董）
委员：佟岩（独董）、高峰
提名委员会成员为：
主任委员：张培超（独董）
委员：赵丽红（独董）、教光印
薪酬与考核委员会成员为：
主任委员：佟岩（独董）
委员：张培超（独董）、郑温雅
简 历
张文彬，男，1972年10月出生，大学学历，会计师，曾任沧州化工融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理。
赵约军，男，1966年2月出生，大学学历，中共党员，曾任北京军区联勤第八分部军械处处长（正团职），北京军区北戴河疗养院副院长,河北投资航空集团有限公司纪委副书记党群工作部副部长（正职级）。
洪波，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。
赵建斌，男，汉族， 1982 年 8 月出生，大学本科学历，曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，公司证券事务代表。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016－023
河北金牛化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由陈建壮先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举陈建壮先生为监事会主席。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一六年三月十七日
