中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2016-009

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司第二届董事会第七次会议，于2016年3月18日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2016年3月14日由董事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经本次会议参加表决的董事审议，形成决议如下：

一、通过了《公司2016年度投资计划》

该议案同意票数11票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

中国核电2016年拟投资总额为3,142,008 万元，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。

该项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2016-010

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司第二届监事会第五次会议，于2016年3月18日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2016年3月15日由监事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体监事。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经本次会议参加表决的监事审议，形成决议如下：

一、通过了《公司2016年度投资计划》

该议案同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的100%。

中国核电2016年拟投资总额为3,142,008 万元，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十二日