江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司聘任总裁助理的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-021
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司聘任总裁助理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》，经公司总裁张剑先生提名，第七届董事会提名委员会审议，董事会聘任丁海先生为公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事发表独立意见认为：经审议丁海先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条和公司《章程》第240条所规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，且丁海先生同意担任所聘职务。同意董事会聘任丁海先生为公司总裁助理。
附件：丁海先生简历：
丁海，1970年3月出生，硕士学历，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，2011年起任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记。期间2014年5月至2015年5月挂职东海县委常委、县政府副县长。
丁海先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-022
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司组织架构及职能调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了适应企业转型发展需要，加强供应链运营管理，加强审计、法务工作，优化部门职能，提高工作效能，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构及职能调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整。
本次组织架构及职能调整的主要调整情况如下：
一、审计法律部分设为审计部和法律事务部；
二、贸易管理部与企业管理部合并为运营管理部，部分职能作相应调整。
具体职能调整：
① 审计法律部相关审计职能并入审计部，相关法律事务方面的职能并入法律事务部；
② 贸易管理部、企业管理部的主要职能并入运营管理部；
③ 股权管理、产权管理等职能并入投资发展部；
④ 内控体系建设职能并入办公室。
本次调整后，公司内设机构（不含分公司、子公司）为：办公室（信息中心）、人力资源部、资产财务部（资金运营中心）、投资发展部（产业并购中心）、审计部、法律事务部、运营管理部、监察室。
公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-023
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于购买人才公寓的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据公司人才强企行动实施方案的部署，公司将进一步加强人才队伍建设，加大市场化选聘高层次人才的力度。根据江苏省委组织部《关于集中购买并统一打造省国际人才公寓的通知》，在江苏省委组织部的统一规划和部署下，公司拟出资1661.1万元购买江苏省国际人才公寓15套。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
2、董事会审议表决情况及审批程序
2016年3月24日，公司第七届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买人才公寓的议案》。 鉴于此次交易的金额，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为江苏省国际人才公寓项目协调领导小组选定的项目开发建设主体，同时，江苏省国信集团和交通控股公司联合出资成立江苏省国际人才咨询服务公司负责项目管理和经营。
三、交易标的基本情况
本次交易标的地处南京市鼓楼区滨江板块，位于中山北路与热河路交界处。公司拟购买其中人才公寓15套，总面积约791平方米，总价约1661.1万元，并根据项目建设需要，预付30%购房款。
四、交易的资金安排
本次交易资金由公司自有资金支付。
五、交易对公司的影响
公司此次购买人才公寓，为高层次人才解决临时住房问题，可以有效增强对高层次人才的吸引力，有利于公司长远的战略发展。公司将制定相关管理办法，对人才公寓的使用及日常管理等作出明确规定，更好地加强人才公寓在促进公司发展上发挥积极作用。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：70,000万元。
● 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）核准, 公司非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，发行价格每股4.09元，募集资金总额为1,999,999,987.68元，扣除该次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元后，募集资金净额为1,977,510,990.13元。上述募集资金于2015年11月23日全部到帐，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJAIOO55号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系公司首次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
注 1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。
注 2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。
根据投资项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，结合公司经营需求及财务状况，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目及现代医药物流中心、营销网络建设项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2016年3月24日召开了第七董事会第二十次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，申万宏源证券承销保荐公司认为：
1、汇鸿集团使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，同时，本议案亦经第七届监事会第十三次会议审议通过，汇鸿集团已履行了必要的法律程序。
2、本次汇鸿集团使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。
综上，本保荐机构同意汇鸿集团使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事同意公司使用部分非公开发行闲置募集资金人民币70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月，到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时，公司全体董事及管理层要严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损公司股东利益的行为。
（三）监事会意见
本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为70,000万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金70,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-0XX
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十次会议。会议于2016年3月24日上午10:00在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》
董事会同意聘任丁海先生为公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司聘任总裁助理的公告》（公告编号：2016-021）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司组织架构及职能调整的议案》
为了适应企业转型发展需要，加强供应链运营管理，加强审计、法务工作，优化部门职能，提高工作效能，董事会同意公司组织架构及职能进行调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司组织架构及职能调整的公告》（公告编号：2016-022）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于购买人才公寓的议案》
根据江苏省委组织部《关于集中购买并统一打造省国际人才公寓的通知》，在江苏省委组织部的统一规划和部署下，董事会同意公司出资1661.1万元购买江苏省国际人才公寓15套。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于购买人才公寓的公告》（公告编号：2016-023）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，结合公司经营需求及财务状况，降低公司运营成本， 减少财务费用， 维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。此次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-026
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2016年3月24日在公司二十六楼会议室召开第七届监事会第十三次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，结合公司经营需求及财务状况，降低公司运营成本， 减少财务费用， 维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目及现代医药物流中心、营销网络建设项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
监事会意见：本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为70,000万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金70,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二零一六年三月二十五日
