招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议
决议公告

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2016-008

A股代码:600036 H股代码：03968

招商银行股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十四次会议通知于2016年3月18日发出，会议于2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，有效表决票为16票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行2015年并表管理工作总结及2016年工作计划》；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行2015年度业务连续性工作报告》；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《招商银行2015年度外包管理报告》；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2016年3月24日

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2016-009

A股代码:600036 H股代码：03968

招商银行股份有限公司

第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届监事会第三十次会议通知于2016年3月18日发出，会议于2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事8名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行2015年度董事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行2015年度监事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《招商银行2015年并表管理工作总结及2016年工作计划》；

赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》；

赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。

赞成：8 票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2016年3月24日