上海振华重工（集团）股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600320、900947 公司简称：振华重工、振华B股

一重要提示

１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．３ 公司全体董事出席董事会会议。

１．４ 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司简介

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１．６ 利润分配方案：不分配，不转增。

二报告期主要业务或产品简介

公司是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股Ａ、Ｂ股上市公司，总部设于上海，并在上海本地及南通、江阴、张家港等地设有八个生产基地。自１９９８年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名的第一位，为谋求公司更好的发展，公司在巩固港口机械市场的同时，积极开拓大型钢结构及海上重型装备等市场。目前公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭证经营）。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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注：本年度，公司收购中交天和公司３２．５１％股权，并通过一致行动人协议取得其控制权。由于本次收购前，中交股份为公司和中交天和公司的控股股东，因此本次收购属于同一控制下企业合并。所收购中交天和公司的资产及负债按历史成本入账并包含于公司的合并财务报表当中，即视同中交天和一直是公司的一部分并由所列报的最早期间开始反映。据此，公司已对期初比较数据进行了重新列报。

四２０１５年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五股本及股东情况

５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

单位： 股

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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六管理层讨论与分析

一、总体讨论与分析

报告期内，面对错综复杂的内外部形势，公司董事会和经营班子带领全体员工，积极贯彻公司“４３２１”和“１５２１”战略，全面落实“固根基、恒创新、调结构、转方式、整资源、强管理、育文化、上品质”的２４字总方针，全年围绕提升公司运营品质与核心竞争力，推进具有国际竞争力的世界卓越公司建设，确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司平稳持续健康的发展。

报告期内，公司市场结构有效调整，改革工作全面深化，布局逐步优化，全球资源配置能力不断提升，各业务板块均取得了显著成绩，利润稳步提升。在港口机械市场优势突出，引领自动化码头建设潮流，继续保持全球市场份额绝对领先地位，产品进入全球９０个国家和地区；受到国际原油价格持续下跌的严重影响，全球海工行业表现低迷，海工市场新签合同额同比大幅下滑，但高端海工船舶亮点频现，并承接了一批有重要战略意义的项目；大、重、特型的钢结构业务有较大的拓展与布局，系统集成与总承包市场亮点闪现，投资市场前期关注项目效益显现，船运、安装及海上风电市场蓄势待发，电气市场平稳推进，一体化服务市场布局进一步完善。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入２３２．７２亿元人民币，同比下降８．６５％，实现归属于母公司的净利润２．１２亿元人民币，同比增长５．０４％。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位： 币种：

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分析：

１．营业收入／营业成本的减少主要系本公司南京宁高新“建设 － 移交”项目于上年末基本完工和海上重型装备订单下降使营业收入／营业成本减少所致。

２．销售费用的增加主要系本公司本年度加大对全球市场的开拓和营销力度所致。

３．管理费用的增加主要系本年度税金和中介机构费增加所致。

４．财务费用的增加主要系本年度人民币对美元汇率下降引起的汇兑损失所致。

５．经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购买原材料支付货款及工程款增加所致。

６．投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购买银行理财产品到期收款增加所致。

７．筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本年度偿还银行借款增加所致。

８．研发支出的减少主要系本年度研发项目减少所致。

９．营业税金及附加的减少主要系本年度南京宁高新“建设 － 移交”项目基本完工所致。

１０．公允价值变动损益－净额的变化主要系本年度远期外汇合约到期所致。

１１．投资收益的增加主要系本公司购买银行理财产品到期取得收益所致。

１２．营业利润的增加主要系本公司产品毛利率上升所致。

１３．利润总额的增加主要系本公司产品毛利率上升所致。

１４．所得税费用的增加主要系本年度利润总额增加所致。

１５．同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润的增加主要系本年度收购中交天和公司在合并日前的净利润增加所致。

１６．少数股东损益的变动主要系本公司下属非全资子公司本年度净利润总额增加所致。

１７．其他综合收益的税后净额的减少主要系本公司购买的银行理财产品到期转入投资收益所致。

１８．综合收益总额的减少主要系本公司购买的银行理财产品到期转入投资收益所致。

１．收入和成本分析

（１）．主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位： 元 币种：人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注： 地区分部报表中２０１５和２０１４年度中国大陆（外销）项下列示金额为本公司出口外销至本公司之境外子公司或关联方，再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入及成本。

（２）．产销量情况分析表

产销量情况说明

本公司主要制造销售大型港口设备，重型装备及钢结构制作，适用《会计准则－建造合同》按照完工百分比法确认收入，故本表不适用。

（３）．成本分析表

单位： 元 币种：人民币

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２．研发投入

研发投入情况表

单位： 元 币种：人民币

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情况说明

报告期内，公司科技水平取得全面进步，港机产品大量创新技术投产，自动化码头技术成功成功得到市场青睐，参与的国家科技支撑计划课题“大功率港口起重专用变频器的关键技术开发与应用”获得国家科技部正式批准，成功入选科技部组织的“国家火炬计划重点高新技术企业”，“大型自升式平台升降系统关键技术研发与应用”荣获上海市科技进步一等奖。

３．现金流

经营活动产生的现金流量净额－１８．３２亿元，主要系公司订单增加，购买原材料支付货款增加及支付工程款所致，投资活动产生的现金流量净额２５．６６亿元，主要系本年度购买银行理财产品到期收款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额－３．１９亿元，主要系本年度偿还银行借款增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位： 元 币种：人民币

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分析：

１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系本公司购买的远期外汇合约到期及公允价值下降所致。

２．应收利息的减少主要系本公司本年度定期存款到期所致。

３．已完工尚未结算款的增加主要系本公司本年度新开工项目建造进度增加所致。

４．一年内到期的非流动资产的增加主要系本公司南京宁高新“建设 － 移交”项目的长期应收款中于一年内到期的应收款项。

５．其他流动资产的减少主要系本公司购买的银行理财产品到期所致。

６．可供出售金融资产的增加主要系本公司购买的可供出售权益工具增加所致。

７．长期应收款的减少主要系本年度南京宁高新“建设 － 移交”项目中于一年内到期的应收款重分类列示于一年内到期的非流动资产所致。

８．长期股权投资的增加主要系本公司新增对外企业投资及按权益法调整的合营及联营公司收益增加所致。

９．预收款项的增加主要系本公司本年度备件销售增加，预收合同款增多所致。

１０．应付利息的减少主要系本公司本年度支付借款利息所致。

１１．应付股利的增加主要系本年度新增同一控制下合并中交天和公司分配的股利增加所致。

１２．其他应付款的增加主要系本公司本年度收到的资金借款增加所致。

１３．一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司长期借款和应付债券将于一年内到期而重分类列示于一年内到期的非流动负债所致。

１４．长期借款的减少主要系本公司长期借款于一年内到期而重分类列示于一年内到期的非流动负债所致。

１５．应付债券的减少主要系本公司本年度应付债券将于一年内到期而重分类列示于一年内到期的非流动负债中所致。

１６．其他综合收益的减少主要系本公司购买的银行理财产品到期转入投资收益所致。

１７．少数股东权益的增加主要系本年度少数股东资本投入增加所致。

（四）行业经营性信息分析

２０１５年公司港口机械新签订单３２．９亿美元，同比增长１９．４６％，港机产品继续保持全球领先地位，海工和钢构新签订单８．２７亿美元，同比减少５５％，公司产品进入全球９０个国家和地区。

２０１５年度国内经济增长形势放缓，国际市场再度调整，但港机市场形势总体趋缓又有所突破，主要是依靠国内青岛、洋山等自动化码头项目的崛起，以及ＰＳＡ、ＤＰＷ和马士基几大重要客户的主要订单。

近几年显示贸易增长乏力，直接影响到对码头的投资。展望２０１６，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓。新兴市场与发展中经济体增速持续下滑，且下滑幅度继续扩大。尽管我国经济增速处于“换挡期”和下行压力的“调整期”，但中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

总体的国际和国内经济形势缺乏对港口投资的有利支撑，国内港口总体趋于饱和，局部过剩严重，同时行业形势受大宗商品如矿石、石油等价格低迷影响，航运业能力严重过剩，一些港口连续多年增长的贸易量出现下滑，抑制港机设备的购买需要量，预计国内的总体订单与２０１５年相比可能呈下降趋势。

２０１５年以来油价的持续下跌导致整个海工产业链均面临下行压力，２０１６年公司海工市场开发工作将面临更加大的挑战。展望未来，上游市场容量将跟随油价暴跌出现较大缩减。油气开发总投资的削减导致了勘探、钻井、采油、油服等细分市场的低迷。每个细分市场都涉及了有关装备的订单变化。２０１５年各类海工装备成交数量及金额同比分别下跌近６５％及７０％左右。其中，钻井平台、ＯＳＶ（海工支持船）、ＯＣＶ（海工作业船）等装备最为低迷。钻井市场的萎缩导致船东放弃增加订单的选择权，同时撤回大部分投资计划，以应对市场寒冬。采油平台ＥＰＣＩ领域，若干高成本油田开发项目受到推迟，总承包商业务量急剧减小。油服市场则中止了大量的ＰＳＶ，ＯＳＶ，铺管船市场也受到影响。船队利用率下滑、日租金疲软、海工船舶资产价值降低等问题未来将一直困扰着海工船东，海工市场的低迷可能将持续至２０１７年。

钢构板块虽然欧美等发达国家大型投资项目放缓，但国内市场因政府投资拉动经济，以及启动“一带一路”协助周边国家经济建设等国家战略，对公司发展大、重、特型钢结构，却是一个重大机遇期，一定程度缓解了国际市场不景气对钢构业务的冲击。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

世界经济发展仍处于后金融危机的深度调整期、复苏疲软态势将延续相当长一段时间，且充满不确定性。从国内看，２０１６年作为“十三五“规划的开局之年，宏观总基调仍将是平稳运行，稳中有好。

行业与市场分析

１．交通基础设施领域较快增长的发展趋势有利于公司投资、船运、总承包、钢结构、轨道交通装备等市场的开拓和发展。

２． 装备制造领域处于行业调整重整和转型升级阶段，市场、产品、产业链分布将发生巨大变化。中国制造虽面临诸多挑战，但中国具有全球最为完备的工业体系和产业配套能力，这是实现中国由制造业大国向制造业强国发展的难得坚实基础。

３．能源领域处于行业调整期，石油能源以高产和低价格持续挤压以页岩油、风电为代表的新能源，这一调整预计要持续到“十三五”中期，石油产量和价格会回归到理性平衡点。

４．航运领域的经济周期性波动处于缓慢复苏阶段，但受到国际经济平衡和局部政治因素影响，复苏的基础并不牢固。

５． 金融领域仍然处在后国际金融危机的大调整期，严格管控是金融领域的常态，美元、欧元、日元和人民币之间充满博弈和变量。

（二）公司发展战略

董事会经系统科学地研判公司面临的国内外基本形势及国内改革形势分析、主要竞争对手分析，自身优劣势，明确了 ２０１６ 年工作思路、重点任务和保障措施，创新驱动、转型升级、提质增效、防范风险，确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司发展。

１、公司战略定位：建成具有国际竞争力的世界卓越公司。构建产业纵向一体化、横向相关与有限多元化的产业布局，运营专业集团化的运营格局。打造全球第一的港口机械制造与自动化码头系统总承包商；国际知名、国内领先的海洋工程装备集成商；国际知名，亚洲第一的海洋工程服务及新能源工程总承包商；国际知名，国内领先的电气系统总承包商；国际知名的特色海外发展商；行业知名的装备制造及交通基础设施投资运营商。

２、２０１６年总体工作思路：树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，围绕“一个中心”，推进“三化”目标，突出“四条主线”，构建“六种驱动力”，提升“六种能力”， 坚持改革发展稳定“２４字”总方针，持续做强做优做大公司，为建成具有国际竞争力的世界卓越公司奠定基础。

３、２０１６年重点工作：

（１）聚焦改革创新，深化公司组织结构调整；

（２）聚焦降本增效，夯实公司基础管理；

（３）聚焦固本强基，提升公司运营品质；

（４）聚焦队伍建设，提高人力资源管理能力。

（三）经营计划

２０１６年度公司计划实现营业收入稳定增长，新签订单持续增长，贯彻落实“坚持创新发展、坚持协调发展、坚持绿色发展、坚持开放发展、坚持共享发展”五大发展理念，加快培育创新、兼并重组、数字化、国际化四大发展动力，聚焦改革创新，深化组织结构调整，降本增效，固本强基，提升运营品质，加快资源整合步伐，提高毛利率水平，确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司发展。

（四）可能面对的风险

市场风险：主要表现为世界经济依旧十分低迷，增长动力有限，经济增速下降或成为国内经济的“新常态”，行业形势受大宗商品如矿石、石油等价格低迷影响，航运业能力严重过剩，港口机械市场方面增量不大，海洋重工市场低位徘徊，海上油气服务市场方面，重大件运输及搬迁运输市场货源数量明显下降，运能呈过剩状态，港机市场仍处在规模和利润贡献的主要位置，其他市场还处在培育期。

对策：面对国内外严峻的市场挑战，公司将深化改革，夯实基础管理，增强风险抵抗力，围绕＂１．５．２．１＂优化调整市场与业务结构，推动四个转型－－从卖产品转向卖精品（技术）；从卖设备转向卖系统；从卖硬件转向卖软件（服务）；从２．０时代的生产模式、管理模式、商业模式转变为４．０时代的新模式，创新盈利模式，推进结构调整与资源整合，通过转型升级，推动企业可持续发展。

财务风险：主要表现为信贷风险和汇率风险，有息负债规模较大，人民币汇率双向波动幅度增加。

对策：对于信贷风险，公司通过减少原材料储备，压缩基建开支，通过多种方式（如中期票据、短期融资券、永续债等）调整公司债务结构，强化应收账款催收，逐步减少银行负债数额，降低企业经营风险。合理规划好远期汇率锁定，控制汇率风险，重视对外汇风险管理政策和策略的研究，密切关注汇率变化，定期编制汇率走势分析，严格执行金融衍生品交易相关的审批程序，做好产品币种汇率统计，进一步夯实外汇管理基础工作，降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款（如签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早结汇等），或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用套期保值、外汇保理等适当的金融工具或手段，控制和锁定汇率风险。

七涉及财务报告的相关事项

７．１报告期内，公司无重大前期差错更正事项。

７．２与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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董事长：宋海良

上海振华重工（集团）股份有限公司

２０１６年３月２９日

证券代码 ６００３２０ ９００９４７ 证券简称 振华重工 振华Ｂ股 编号：临２０１６－００４

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

公司第六届董事会第十次会议于２０１６年３月２７日在公司２０１会议室召开，应到董事１３人，实到董事１３人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《２０１５年度董事会工作报告》

二、《２０１５年度独立董事述职报告》

三、《２０１５年度总裁工作报告》

四、《２０１５年年度报告全文及摘要》

五、《关于２０１５年度财务决算及２０１６年度财务计划的报告》

六、《２０１５年度公司利润分配方案》

公司２０１５年的利润分配方案为：不分配，不转增。

七、《关于２０１６年度资本性开支预算的议案》

八、《薪酬与考核委员会２０１５年度履职情况报告》

九、《审计委员会２０１５年度履职情况报告》

十、《关于公司向金融机构申请２０１６年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对２０１６年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币１２２８亿元，其中：人民币１０９８亿元、美元１８．６亿元，欧元１．２５亿元。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

十一、《关于＜公司２０１５年度内部控制评价报告＞的议案》

十二、《关于２０１６年度聘用境内审计会计师事务所的议案》

２０１６年度将聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）或其他符合资质的会计师事务所为公司境内审计机构。审计费用等不超过４００万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

董事会同意此议案并授权公司管理层选定审计机构等事宜。

十三、《关于购买低风险理财产品的议案》

为提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，公司将在２０１６年度适时择机购买银行低风险理财产品，１月至１２月累计发生金额不超过人民币３０亿元。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

十四、《关于发行超短期融资券的议案》

２０１６年公司业务继续保持增长态势，为降低财务成本，将适时发行超短期融资券，规模不超过１００亿元人民币。

董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与超短期融资券相关的所有事宜。

十五、《关于发行永续债的议案》

为有效改善企业资产负债率情况，公司将申请注册发行永续债，规模不超过３０亿元人民币。

董事会同意此议案并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与永续债相关的所有事宜。

十六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

在未来三年内，随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的拓展，我公司及其下属单位将与中国交建及其下属机构在日常经营中继续发生业务方面的关联交易，预计年度关联交易额不超过１１０亿元人民币（２０１６年－２０１８年）。

由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。

十七、《关于公司给予所属分支机构银行授信的议案》

由于公司业务需要，公司将分别给予德国子公司１０００万欧元的信用额度和美国休斯顿子公司５００万美元的信用额度；给予阿布扎比分公司５６３．２万美金的信用额度，为期１８个月。

董事会同意此议案并授权管理层办理具体事宜。

十八、《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开２０１５年度股东大会的通知》

上述议案一至六、十、十二、十三、十四、十五、十六，尚需提交公司２０１５年度股东大会审议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

２０１６年３月２９日

证券代码 ６００３２０ ９００９４７ 证券简称 振华重工 振华Ｂ股 编号：临２０１６－００５

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

公司第六届监事会第五次会议于２０１６年３月２７日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《２０１５年度报告全文及摘要》

该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

二、《监事会关于公司２０１５年度报告的审议意见》

三、《２０１５年度监事会工作报告》

该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

四、《２０１５年度公司利润分配方案》

公司仍然处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事会同意公司２０１５年度的利润分配方案。

该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

五、《公司２０１５年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

２０１６年３月２９日

证券代码：６００３２０、９００９４７ 证券简称：振华重工 公告编号：２０１６－００６

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１６年５月９日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月９日 １３点３０ 分

召开地点：上海市东方路３２６１号 公司２２３会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月９日

至２０１６年５月９日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第七次、第八次、第十次会议、监事会第五次会议，审议通过上述议案，已在上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。

２、涉及关联股东回避表决的议案：１３．《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、ＺＨＥＮ ＨＵＡ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＺＨＥＮ ＨＷＡ ＨＡＲＢＯＵＲ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

（三）授权委托书详见附件。

（四）联系电话：８６２１－５０３９０７２７，８６２１－５８３９６６６６

传真：８６２１－３１１９３３１６

邮政编码：２００１２５

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会

２０１６年３月２９日

附件１：授权委托书

● 报备文件

《公司第六届董事会第十次会议决议》

附件１：授权委托书

授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司 ：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月９日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。