上海百联集团股份有限公司
董事辞职公告

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2016-003

上海百联集团股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴婕卿女士的书面辞职报告。吴婕卿女士由于个人原因,辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

吴婕卿女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，吴婕卿女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴婕卿女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016年3月29日