深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会2016年第一次定期
会议决议公告

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-013

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会2016年第一次定期

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2016年第一次定期会议于2016年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2016年3月18日以电子邮件方式送达各董事、监事。独立董事廖耀雄因工作原因未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，董事丁古华因休假外出原因未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，其余董事均出席会议。监事会全体成员列席了会议。会议由蒋灿明先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度董事会报告》（详见《2015年年度报告》）。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》（详见《2015年年度报告》）。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2015年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金20,930,072.66元、提取20%的任意盈余公积金41,860,145.32元，两项合计62,790,217.98元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共分配利润161,999,405.52元，占本年归属母公司股东净利润416,752,839.52元的38.87%。本次分配后，母公司未分配利润余额393,920,674.75元。

五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：在不影响公司正常经营的情况下，为提高闲置资金使用效益，授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，单笔金额不超过人民币5,000万元，时点余额不超过人民币2亿元。购买的理财产品期限不得超过三个月，授权期限一年。以上额度仅限投资于低风险保本型银行理财产品，不包括非银行发行或银行代售的理财产品，以及与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2016年代付总额度不超过人民币4,000万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2016年度对子公司提供贷款担保的议案》（详见巨潮资讯网）。

八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2016年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2015年度履职情况汇总报告》（参见《2015年年度报告》之“公司治理”）。

十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况汇总报告》（参见《2015年年度报告》之“公司治理”）。

十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2015年度履职情况汇总报告》（参见《2015年年度报告》之“公司治理”）。

十五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2015年度履职情况汇总报告》（参见《2015年年度报告》之“公司治理”）。

十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于高级经营管理人员2015年度评价结果及运用方案的议案》：2015年，公司高级经营管理人员均能诚信、勤勉地履行职责，较好地完成了公司董事会下达的经营业绩责任书。高级经营管理人员年度考核评价包括工作业绩考核评价、管理效能考核评价，最终考核评价结果与个人年度奖励薪酬直接挂钩。

十八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2015年度经营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标的议案》（参见《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”）。

十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》：定于2016年4月21日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2015年度股东大会。

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案将提交2015年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-014

债券代码：112238 债券简称：15振业债

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第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2016年3月28日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2016年3月24日以邮件方式送达各监事。全体监事均出席会议。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度监事会报告》（详见巨潮资讯网）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》（详见《2015年年度报告》）。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2015年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金20,930,072.66元、提取20%的任意盈余公积金41,860,145.32元，两项合计62,790,217.98元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共分配利润161,999,405.52元，占本年归属母公司股东净利润416,752,839.52元的38.87%。本次分配后，母公司未分配利润余额393,920,674.75元。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一六年三月三十日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-016

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于2016 年对全资子公司、控股子公司提供总额为15亿元的担保额度（不含已于2016年2月19日经公司2016年第一次临时股东大会审议批准的广州市振发房地产开发有限公司贷款担保额度）。

各级子公司的具体担保额度如下：

■

二、被担保子公司基本情况

（一）广西振业房地产股份有限公司

成立时间：1992年10月15日

注册地点：南宁市竹溪路45号百色大厦T1-7A号

法定代表人：李伟

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为97.36%

截至2015年12月31日，该公司总资产66,633.49万元，净资产22,202.65万元，资产负债率为66.67%。2015年度实现营业收入966.13万元，净利润-430.78万元。

（二）西安振业房地产开发有限公司

成立日期：2008年7月1日

注册地点：西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层

法定代表人：张东

注册资本：人民币28,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；企业投资管理

股权结构：系我公司全资子公司

截至2015年12月31日，该公司总资产178,458.32万元，净资产62,591.85万元，资产负债率为64.92%。2015年度实现营业收入51,487.83万元，净利润9,795.47万元。

（三）惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期：2002年9月25日

注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

法定代表人：陈义家

注册资本：人民币26,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为87%

截至2015年12月31日，该公司总资产67,309.6,1万元，净资产33,667.83万元，资产负债率为49.98%。2015年度实现营业收入6,427.83万元，净利润742.31万元。

（四）天津振业津滨房地产开发有限公司

成立日期：2014年4月30日

注册地点：天津经济技术开发区洞庭路66号3号楼315室

法定代表人：杨晓东

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发；房屋的租赁与销售

股权结构：系我公司全资子公司，持股比例为100%

截至2015年12月31日，该公司总资产64,950万元，净资产9,872万元，资产负债率为84.80%。2015年度实现营业收入0万元，净利润-134.63万元。

（五）深汕特别合作区振业房地产开发有限公司

成立日期：2016年3月22日

注册地点：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇）标准工业厂房8号楼2楼A-12

法定代表人：陈义家

注册资本：人民币12,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营

股权结构：系我公司全资子公司，持股比例为100%

因公司于近期成立，无上一年度财务数据。

三、担保事项的主要内容

截止至2016年3月28日，公司对各级子公司的担保余额为人民币48.5亿元。为满足2016年度公司经营发展融资需要，提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：

（一）公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币6亿元。

（二）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

（三）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度在担保对象之间进行调剂，但获调剂方需满足以下条件：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。

上述担保计划的授权有效期自此次股东大会批准之日起至2016年12月31日止。

四、董事会的意见

本次担保计划是为了满足子公司 2016 年度经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。

五、累计担保数额

截止2016年3月28日，公司对控投子公司担保总额为48.5亿元，实际担保金额为22.82亿元，占本公司最近一期经审计净资产的47.05%。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月三十日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-017

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：本次股东大会是2015年度股东大会

（二）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于 2016 年3月 28日召开第八届董事会 2016年第一次定期会议，审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）现场会议时间：2016 年4月 21日（星期四）14:30，会期半天。

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月15日。

（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2016年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室。

（九）本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、《2015年度董事会报告》

2、《2015年度监事会报告》

3、《2015年年度报告》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《关于2015年度利润分配的议案》

6、《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

7、《2015年度全面风险管理报告》

8、《关于聘任会计师事务所的议案》

（二）披露情况：上述议案详细内容见2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，

授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东

帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代

表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，

或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2016 年4月19日—4 月20 日上午 8:30—下午 17:00 及会议现场投票前。

（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

（四）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：杜汛、罗丽芬

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第八届董事会2016年第一次定期会议决议

特此公告。

附件： 1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

附件一：

网络投票程序及要求

一、采用深交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360006；投票简称：深振业投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016 年 4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

■

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：