安徽全柴动力股份有限公司
公司代码：600218 公司简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为77,030,225.80元，加年初未分配利润266,210,151.53元，提取法定盈余公积9,026,177.89元，扣除2014年度已分配的利润36,875,500.00元，2015年度末可供投资者分配的利润为297,338,699.44元。公司拟以2015年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税)。本次分配利润支出总额为25,812,850.00元，剩余未分配利润271,525,849.44元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内最大的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试和检验，销售配套汽车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及下游行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
发动机行业的发展依托于整机行业的发展。近年来，在宏观经济发展进入新常态，环保政策日益严格，汽车、农业装备和工程机械下游产业发展趋缓，外资企业加快布局国内市场，国内各柴油机企业加快产品结构调整的背景下，国内柴油机行业发展呈现出了新的特点和趋势。
2015年，国内商用汽车、工程机械行业继续下滑，农业装备行业放缓发展，受此影响，柴油机行业继续调整下行。根据中国内燃机工业协会统计显示，2015年国内多缸柴油机累计销量357.1万台，同比下降17.5%，独立发动机企业的发展面临着较大压力。公司建材业务因产品结构调整而出现一定幅度的增长。面对新形势下的市场竞争，公司经营层在董事会的领导下，坚持产品创新升级，积极调整产品结构，优化内部管理，降本增效，推动企业持续发展，取得了较好的经营业绩。
报告期内，多缸柴油机实现销售29.83万台，同比下降11.59%；全年实现营业收入285619万元，比上年增长7.78%；净利润（归属于母公司股东的净利润）7703万元，比上年增长147.31%。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期增加子公司：
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本期增加子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：谢力
安徽全柴动力股份有限公司
2016年3月28日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-014
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月28日上午8：30在公司科技大厦八楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人。公司独立董事李冬茹女士因工作原因未能参加会议，书面委托独立董事张传明先生代为行使表决权。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：
一、2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、2015年年度报告全文及摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2015年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
1、计提坏帐准备-4,150,085.04元；
主要系期末应收款项较年初下降,按比例计提的坏账准备减少,转回前期计提的坏账准备影响。
2、计提存货跌价准备5,735,383.18元；
3、计提长期股权投资减值准备1,171,598.53元；
4、计提固定资产减值准备653,856.53元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
六、2015年度利润分配预案；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为77,030,225.80元，加年初未分配利润266,210,151.53元，提取法定盈余公积9,026,177.89元，扣除2014年度已分配的利润36,875,500.00元，2015年度末可供投资者分配的利润为297,338,699.44元。
公司拟以2015年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税)。本次分配利润支出总额为25,812,850.00元，剩余未分配利润271,525,849.44元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、公司2015年度社会责任报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2015年度社会责任报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》有关条款作如下修改：
原条文：
第十三条 公司经营范围：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
拟修改为：
第十三条 公司经营范围：内燃机、农业装备、工程机械、环保机械、生物工程机械、发电机组及其零配件的设计、开发、生产、销售、售后服务、技术咨询以及进出口等；塑料制品、建筑材料、塑料管材、管件、节水农业工程、塑料原辅材料、零配件设计、开发、生产、销售、管道安装、施工、售后服务、技术服务以及进出口等；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案
为提高资金的使用效率，公司提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜，延长授权期限为1年，至2017年3月1日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、关于聘任2016年度审计机构的议案。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定2016年度的审计费用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
上述第一、三、四、五、六、十、十二议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-015
安徽全柴动力股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年3月28日上午在公司科技大厦八楼会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚兵先生主持，会议审议通过以下决议：
1、2015年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票
2、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票
各监事在全面了解和审核公司2015年年度报告后，认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
