四川久远银海软件股份有限公司
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（3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
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（4） 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1） 申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3） 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。
（4） 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
① 登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川久远银海软件股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③ 进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
(三) 网络投资注意事项
1. 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2） 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3. 联系方式：
电话：028-65516146
传真号码：028-65516084
邮政编码：610063
联 系 人：游新
六、 备查文件
1. 公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 公司第三届监事会第四次会议决议。
特此通知。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-034
四川久远银海软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2016年3月20日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年3月30日下午1:30时在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席程树忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
（一） 审议《公司 2015年度监事会工作报告》
《公司2015年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（二） 审议《公司2015年财务决算报告的议案》
截止2015年12月31日，公司资产总额94,425万元，同比上升36.93%；归属于上市公司股东的净资产总额为41,996万元，同比上升79.70%。2015年度，公司实现营业收入44,981万元，同比上升22.99％，利润总额7，557万元，同比上升11.27%，归属于上市公司股东的净利润5,722万元，同比上升2.62%，经营活动产生的现金流量净额9,491万元，同比上升6.69%。与会监事认为，《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（三） 审议《公司2015年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润57,222,712.49元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积4,915,857.19元，加年初未分配利润115,358,257.46元，截至2015年12月31日可供分配的利润为107,665,112.76元。经本次监事会审议通过的 2015 年度分配预案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税），共分配现金红利40,000,000元；不以公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为，公司2015年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（四） 审议《公司 2015年年度报告正文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《公司2015年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五） 审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（六） 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2015年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七） 审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司在募集资金实际到位之前，使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，截止2015年12月31日，公司以自筹资金先投入募投项目合计金额36,511,632.14元。
经审核，监事会认为，上述募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，拟置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（八） 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
公司编制了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了信会师报字[2016]第111442号《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事唐定勇、魏平回避表决。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（九） 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
公司 2016聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十） 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
公司在 2016年度拟与相关关联人发生不超过人民币7000万元的日常关联交易。经核查，监事会认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事唐定勇、魏平回避表决。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议
唐定勇 魏 平
程树忠 樊 飞
游 新
