日照港股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600017       证券简称：日照港      公告编号：2016－008

债券代码：122121       债券简称：11日照港

债券代码：122289       债券简称：13日照港

日照港股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年4月1日

（二）股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路81号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事王建波主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长杜传志因公出差，无法亲自参加会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书余慧芳因公出差，无法出席本次会议；公司其他高管2人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为普通决议案，第2项议案为特别决议案。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

律师：韩永华、王大勇

（二）律师见证结论意见：

公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司

2016年4月2日