漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-017
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年4月1日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案于2016年3月25日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名增补黄进明、林柳强、陈东为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
黄进明获8票同意，0票反对，0票弃权；
林柳强获8票同意，0票反对，0票弃权；
陈 东获8票同意，0票反对，0票弃权；
董事候选人个人简历见附件。
该议案还需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年4月18日（星期一）下午14:40在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2016年4月2日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2016-018号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年04月02日
附件：
董事候选人简历
黄进明先生：1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月至2016年3月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，期间兼技术中心主任。现任公司常务副总经理。2008年7月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。
林柳强先生：1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年3月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年8月至2003年8月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年8月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年3月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理。兼职情况：2003年月8至2004年8月于古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2016年2月至今任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长。
陈东先生：1968年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任（正科长级）。
公司五届二十六次董事会会议选举陈东先生为公司第五届董事会董事候选人。陈东先生为漳州市国资委政治部副主任（正科长级），其候选人的资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述董事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届董事会期限一致。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-018
漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月18日14点40分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年04月02日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2016年4月12日9时至16时。
六、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年4月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-019
漳州片仔癀药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月1日
(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会
议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事叶少琴女士因公务繁忙未能出席此次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总经理黄进明先生、林绍碧先生、总工程师洪绯女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决：
1．审议通过《关于选举公司监事的议案》。
上述议案为普通决议，采用累积投票制，表决结果为监事候选人张伟成先生获同意239508454股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、张会
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2016年4月2日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2016-020
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月1日（星期五）16：00以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。会议选举张伟成先生为第五届监事会主席。
监事会主席简历如下：
张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年 3 月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
公司2016年第二次临时股东大会会议选举张伟成先生为公司第五届监事会监事。张伟成先生为漳州市国资委稽查专员，其资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述监事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届监事会期限一致。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2016年4月1日
