光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-020
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2016年3月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年4月1日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于补选公司董事的议案》
近日，公司董事会收到公司董事毛洪斌先生的书面辞职申请，因工作需要，毛洪斌先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。同时，公司董事会收到公司董事徐荣军先生的书面辞职申请，因工作需要，徐荣军先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员的职务。前述请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推选季旅青先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见2016 年4月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于设立董(监)事会办公室的议案》
为适应公司发展的需要，进一步支持监事会在公司治理中发挥重要监督职能，促进公司内部管控水平的提升，公司对职能部门设置进行调整，设立董(监)事会办公室，原董事会办公室同时撤销。
调整后的公司职能部门设置定为：董(监)事会办公室、办公室、信息管理部、战略投资部、营销策划部、运营管理部、成本管理部、总工程师室、商业管理部、财务部、金融管理部、监察审计部、法务部、产权事务管理办公室、人力资源部、企业文化部、安全生产办公室。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
附：季旅青先生简历
季旅青，男，汉族，1957年11月生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师，高级经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司办公室主任。现任上海海博投资有限公司监事会主席。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-021
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于2016年3月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年4月1日以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席钟尚文主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于补选公司监事的议案》
近日，公司监事会收到公司监事会主席钟尚文先生的书面辞职申请，因即将达到法定退休年龄，钟尚文先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。前述辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监事后生效，在此之前，钟尚文先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。
经公司监事会一致同意，推选毛洪斌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见2016 年4月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二日
附：毛洪斌先生简历
毛洪斌，男，汉族，1963年4月生，大学学历，高级工程师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部总经理兼任光明房地产集团股份有限公司董事。现已不再担任前述职务。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-022
光明房地产集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事毛洪斌先生的书面辞职申请，因工作需要，毛洪斌先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。同时，公司董事会收到公司董事徐荣军先生的书面辞职申请，因工作需要，徐荣军先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员的职务。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，毛洪斌先生、徐荣军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，毛洪斌先生、徐荣军先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司对毛洪斌先生、徐荣军先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。
2016年4月1日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推选季旅青先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意见：
1、《关于补选公司董事的议案》中被提名的董事候选人季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
2、公司第八届董事会第二十次会议关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
3、同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
附：季旅青先生简历
季旅青，男，汉族，1957年11月生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师，高级经济师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司办公室主任。现任上海海博投资有限公司监事会主席。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-023
光明房地产集团股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）监事会收到公司监事会主席钟尚文先生的辞职申请，因即将达到法定退休年龄，钟尚文先生请求辞去公司监事、监事会主席的职务。
钟尚文先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，为确保公司监事会人数不低于法定最低人数，钟尚文先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监事后生效，在此之前，钟尚文先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。
2016年4月1日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》。经公司监事会一致同意，推选毛洪斌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。
公司对钟尚文先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二日
附：毛洪斌先生简历
毛洪斌，男，汉族，1963年4月生，大学学历，高级工程师。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部总经理兼任光明房地产集团股份有限公司董事。现已不再担任前述职务。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-024
光明房地产集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月1日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工监事黄克铨先生的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，黄克铨先生请求辞去公司职工监事的职务。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2016 年4月1 日召开了职工代表大会代表联席会议，通过无记名投票方式，一致选举谢云先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任职期限至公司第八届监事会任期届满（2018年8月20日）止。
公司对黄克铨先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二日
附：谢云先生简历
谢云，男，汉族，1973年6月生，中国共产党党员，大学学历，EMBA，助理工程师。最近五年曾任上海海博股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-025
光明房地产集团股份有限公司
关于高管离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）收到公司总裁助理周水祥先生的书面辞职申请。因工作需要，周水祥先生请求辞去公司总裁助理的职务。前述请求自辞职申请送达公司之日起生效。
公司对周水祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二日
