浙江医药股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议
决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016－009
浙江医药股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2016年4月5日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次（临时）会议。本次会议的通知于2016年3月30日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司制定的制剂国际化发展战略，为了实现资源的有效配置，使昌海新区的业务划分更加清晰，有利于专业化管理，加快制剂国际化的进程，公司决定以浙江医药股份有限公司昌海生物分公司无菌粉针制剂项目全部资产和制剂区块土地2015年12月31日的账面价值223,431,969.73元对全资子公司浙江创新生物有限公司进行增资。增资完成后，全资子公司浙江创新生物有限公司注册资本由60,000,000.00元增加至283,431,969.73元。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-010号《关于对全资子公司增资的公告》）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016年4月5日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016－010
浙江医药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江创新生物有限公司
●投资形式和金额：以实物资产2015年12月31日的账面价值223,431,969.73元进行增资。
一、本次增资基本情况
1、根据公司制定的制剂国际化发展战略，为了实现资源的有效配置，使昌海新区的业务划分更加清晰，有利于专业化管理，加快制剂国际化的进程，公司决定以浙江医药股份有限公司昌海生物分公司无菌粉针制剂项目（以下简称“制剂项目”）全部资产及制剂区块土地，对全资子公司浙江创新生物有限公司（以下简称“创新生物”）进行增资，实现制剂项目自主管理、独立运行。
2、本次增资完成后，全资子公司浙江创新生物有限公司注册资本由60,000,000.00元增加至283,431,969.73元。
3、本次对全资子公司增资已经公司2016年4月5日召开的第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资全资子公司基本情况
企业名称：浙江创新生物有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：绍兴滨海新城越中路125号
法定代表人：张国钧
注册资本：6000万元
经营范围：生物制品的研发、技术开发；化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售。
股东及持股比例：增资前后浙江医药股份有限公司是创新生物的唯一股东，持股比例100%。
成立时间：2015年11月18日
最近一年又一期的主要财务指标如下表：（未经审计）
单位：元
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三、投资标的基本情况
1、增资方式及资产内容：本次将以制剂项目全部资产和制剂区块土地2015年12月31日的账面价值223,431,969.73元对全资子公司创新生物进行增资。增资完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由60,000,000.00元增加至283,431,969.73元。本次用以增资的资产内容如下：（未经审计）
单位：元
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注：土地按红线划分，划分最终结果以绍兴滨海新城管委会的决定为准。
2、资产运行情况：无菌粉针制剂项目是按国际规范高标准建设的无菌制剂车间。大量采用具有自主知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过国际认证出口美国、欧州市场。该项目于2015年8月进入设备安装调试阶段，2015年底完成主体设备的安装及相关验证工作，目前正在进行产品稳定性研究工作。
3、本次用以增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
4、本次增资事项经董事会审议通过后，授权公司经营层办理与增资相关的所有事宜包括但不限于办理相关的资产转移等，授权有效期至本次增资相关事项全部办理完毕为止。
四、对上市公司的影响
本次对全资子公司增资是公司内部资产的调整，本次增资对公司的合并报表范围不产生任何影响。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016年4月5日
