广东博信投资控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-010

广东博信投资控股股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月6日

(二) 股东大会召开的地点：清远市新城方正二街一号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长朱凤廉女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书禤振生先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所

律师：许子翔、骆俊菲

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东博信投资控股股份有限公司

2016年4月7日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-011

广东博信投资控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年4月6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长石志敏先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

会议选举石志敏先生为公司第八届董事会董事长，任期至2019年4月。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期至2019年4月。各专门委员会成员如下：

1、发展战略委员会：石志敏先生、傅继军先生、谭立峰先生，其中石志敏先生担任主任委员；

2、提名委员会：傅继军先生、罗剑雯女士、张丹丹女士，其中傅继军先生担任主任委员；

3、审计委员会：谭立峰先生、傅继军先生、黄元华先生，其中谭立峰先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：罗剑雯女士、傅继军先生、黄元华先生，其中罗剑雯女士担任主任委员。

三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

1、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任黄元华先生为公司总经理，任期至2019年4月。

2、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任禤振生先生为公司财务总监，任期至2019年4月。（以上人员个人简历附后）。

3、公司董事会决定在聘任新的董事会秘书前，指定董事长石志敏先生暂时代行董事会秘书职责。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任王子刚先生为公司证券事务代表，任期至2019年4月（简历附后）。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一六年四月七日

附个人简历：

石志敏，男，1981年出生，本科学历，曾任深圳市瑞测科技有限公司总经理，现任深圳前海烜卓投资管理有限公司执行董事、深圳前海烜卓发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

黄元华，男，1956年出生，研究生学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司副总经理，现任广东博信投资控股股份有限公司总经理。

禤振生，男，1969年出生，大专学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任广东博信投资控股股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王子刚，男，1973年出生，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-012

广东博信投资控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年4月6日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议选举温宁先生为公司第八届监事会主席，任期至2019年4月。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二○一六年四月七日