京能置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2016-015号
京能置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理袁海臻先生主持；本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席本次会议；监事徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书朱兆梅女士出席了本次会议；其他高管，除路志君女士因工作原因、樊志前先生因生病未能出席会议外，均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 同意补选朱炎先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。
2、 同意补选李育海先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：简映、杜琳尧
2、 律师鉴证结论意见：
京能置业2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
京能置业股份有限公司
2016年4月12日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－016号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十七次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议于2016年4月11日以通讯方式召开，4月11日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了京能置业股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会换届之日止。
朱炎，男，1963年生，工商管理硕士。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长，京能置业股份有限公司董事长。曾任北京市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。
二、通过了京能置业股份有限公司关于补选第七届董事会各专业委员会委员的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意补选朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员会委员并任主任；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意补选李育海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日
