安徽安凯汽车股份有限公司

（上接55版）

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

八、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司六届二十次董事会和六届十一次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2015年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

2、独立董事意见

公司独立董事对2016年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

3、监事会意见

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

九、备查文件

1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

2、独立董事相关独立意见

3、监事会相关事项的专项意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-017

安徽安凯汽车股份有限公司

关于核销资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、本次核销的资产减值准备概况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查， 拟对相关资产进行核销。 具体情况如下：

应收账款

本次核销应收账款5,872,631.50元。

本次资产核销的主要原因是出口叙利亚货款已向中国出口信用保险公司安徽省分公司投保，保险公司理赔75%款项已全部到位，理赔结束。考虑到剩余款项收回的可能性较小，本期予以核销。

二、核销资产减值准备对当期利润的影响

公司已对上述应收账款全额计提坏账准备5,872,631.50 元，本次核销上述款项对公司当期利润无影响。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。

三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位的实际情况， 采用个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。本次核销为公司历史形成的坏帐损失,公司根据应收账款的坏账原因及内部控制制度的要求对相关责任人分别进行处理， 并修订完善了相关内部控制制度。

为避免公司产生新的坏账损失，公司采取了以下措施：一是排列应收款计划，按月进行催收。二是应收款不能按合同约定回笼，公司将根据应收款种类和性质的转化按相关规定处理。

四、需履行的审批程序

本次核销资产减值准备的议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。监事会亦就该事项发表了相关意见。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收账款，公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期损益无影响，符合企业会计准则的相关规定；2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作， 坚持稳健的会计原则， 能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

七、备查文件

1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

2、独立董事相关独立意见

3、监事会相关事项的专项意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-018

安徽安凯汽车股份有限公司

关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的39.08%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

一、关联方基本情况

1、企业名称：安徽江淮汽车股份有限公司

住所：合肥市包河区东流路176号

法定代表人：安进

注册资本：壹拾肆亿陆仟叁佰贰拾叁万叁仟零贰拾壹元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截至 2015年9月30日，江淮汽车资产总额399.6亿元,负债总额299.73亿元，净资产99.87亿元；2015年1-9月份营业总收入339.46亿元，利润总额7.55亿元，净利润6.54亿元（上述数据未经审计）

二、关联交易的主要内容

我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

三、交易目的和对上市公司的影响

我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。

四、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

五、备查文件

1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

2、独立董事相关独立意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-019

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2016年办理应收款项质押登记

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年办理应收款项质押登记的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押登记。公司预计 2016 年将办理应收款项质押总金额不超过8亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的登记相关工作。在办理应收款项质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-020

安徽安凯汽车股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、概述

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权有效期自董事会决议之日起一年内。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

2、独立董事相关独立意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-021

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2016年6月7日召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年6月1日

4、召开地点：公司管理大楼三楼313会议室

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

4、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》；

5、《关于2015年度利润分配的预案》；

6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

8、《关于公司2016年度申请综合授信的议案》；

9、《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

11、《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

12、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

13、《关于核销资产减值准备的议案》；

14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

15、《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》；

16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

17、《公司2015年独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

1、截止2016年6月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2016年6月6日8:00-17:00 ； 6月7日8：00-12：00，逾期不予受理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。

（2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票

（3）股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票；

2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

■

3）在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

附：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日

授权委托书

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2015年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

■

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托人身份证 受托人身份证号码：

或营业执照号码：

日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-022

安徽安凯汽车股份有限公司关于

与阳光电源股份有限公司签订战略

合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）于2016年4月11日签署了《战略合作协议》。双方本着优势互补、互相促进、共同发展的原则，就推动新能源汽车行业健康有序发展，共同探索发展新能源+电动汽车运行新模式达成一致。具体内容如下：

一、合作方介绍

阳光电源股份有限公司自1997年成立，于2011年11月在深交所挂牌上市（股票代码：300274），公司先后荣获“国家重点新产品”、中国新能源企业30强、全球新能源企业500强，是国家级博士后科研工作站设站企业、国家高技术产业化示范基地、国家认定企业技术中心、国家级重合同守信用企业。

阳光电源是专注于太阳能、风能、新能源汽车等新能源电源研发、生产、销售和服务的企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能电源、电动汽车电机控制器等，并致力于提供全球一流的解决方案。

阳光电源积极创新拓展新能源发电与电力电子技术紧密结合的新业务，努力将公司打造成为受人尊敬的全球一流企业。

二、协议主要内容

（一）合作目标

1、旨在发扬本公司与阳光电源双方在新能源领域中的优势地位及影响力，推动新能源汽车行业健康有序发展,共同探索发展新能源+电动汽车运行新模式。

2、双方可利用各自在研发、生产、资源、品牌、产品等各方面优势，优势互补、互相促进、共同发展。

（二）合作内容

双方本着上述目标，开展全面合作，包括但不限于：

1、创新合作：

1）充分利用太阳能等可再生能源资源，发展储能与电动汽车应用新模式，提供电动汽车太阳能充电桩、充电站、电动汽车动力控制系统、智能双向充放电系统、智能整车控制、智能汽车电网、动力电池精确算法控制等业务，减少电动车充电时对电网的冲击以及智能电网管理，提升动力电池充放电管理水平及主动均衡能力、延长动力电池自身循环次数及寿命，推动电动汽车充电设施更加清洁高效化，实现电动汽车与新能源的协同优化运行。

2）双方在驱动电机系统、多电平控制技术、车载电气控制系统等相关产品领域，以及动力能量管理系统、智能汽车电网（V2G）、无人驾驶等新技术领域开展广泛深入的合作，采用最新的电力电子技术，在提高电池能量使用效率、提升整车性能、减少整车零部件数量等方面有效促进电动汽车的发展。

2、业务合作：

1）持续稳定战略供货伙伴关系，在双方相关业务产品方面进行全面、深入的合作。

2）双方在产品、服务及企业本身进行宣传时，维护与扩大双方美誉度。

3、管理合作：

双方愿意共同分享在集团管理、产品管理、质量管理、创新管理等方面的管理经验，愿意就管理水平、质量水平提升进行深入交流。

三、对上市公司的影响

公司此次与阳光电源签订的《战略合作协议》，是公司加速新能源客车业务发展的重要手段。借助阳光电源在新能源电源领域的专业优势，将进一步提升公司的市场竞争力，树立公司新能源+电动汽车领域的先发优势和影响力，促进公司实现又好又快的发展。

四、风险提示

上述协议为合作框架协议，双方具体合作内容及形式由双方实施部门签订具体的合作协议并组织实施，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

本公司与阳光电源签订的《战略合作协议》

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日