江西联创光电科技股份有限公司
(上接88版)
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：此处投入金额包含转换的原使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资1650万元。
注5、本年度以自有资金冲回原“半导体照明光源产业化项目”下列支的设备款7.60万元。
注6、注7：两处差异金额为应付未付设备尾款及其他未付款项。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临029号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司下属控股子公司及全资子公司
本次担保金额及为其担保余额:
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本次担保提供反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述：
（一）担保的基本情况
1、公司继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）银行综合授信提供担保，担保金额为17,000万元。
2、公司继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“联志光电”）银行综合授信提供担保，担保金额为6,500万元。
3、公司为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“联融新光源”）银行综合授信提供担保，担保金额为1,000万元。
4、公司继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆科技”）银行综合授信提供担保，担保金额为12,000万元。
5、公司继续为控股子公司江西联创电缆有限公司（以下简称“联创电缆”）银行综合授信提供担保，担保金额为5,000万元。
6、公司为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“南昌欣磊光电”）提供担保，担保金额为7,000万元,其中银行综合授信担保3,000万元，购买货款授信担保4,000万元。
7、公司继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“联创特微”）银行综合授信提供担保，担保金额为500万元。
8、公司为控股子上海信茂新技术有限公司（以下简称“上海信茂”）银行综合授信提供担保，担保金额为1,000万元。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2016年4月16日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司南昌欣磊光电有限公司提供担保的议案》、《关于继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海信茂新技术有限公司银行综合授信提供担保的议案》
其中：《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》尚需提交股东大会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；注册资本12,132.6631万元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
2015年联创致光实现营业收入44,141.51万元，总资产41,190.02万元，负债 31,223.78万元，所有者权益9,966.24万元，其中贷款为0万元。
2、联志光电为公司控股70%的子公司，注册地点位于深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园区厂房十栋四层西；注册资本为2,000万元，法定代表人：郭长斌；经营范围：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。显示器、家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的技术开发、销售；计算机软件信息系统集成；货物及技术进出口。
2015年联志光电实现营业收入34,607.09万元，总资产13,742.94万元，负债11,238.98万元，所有者权益2,503.96万元，其中贷款为842.17万元。
3、联融新光源为公司控股81.875%的子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号；注册资本为8,000万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明LED光电材料、半导体照明产品、器件、光源应用及照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售；能源设备设施的设计、安装、销售；新型节能技术的开发、咨询；计算机系统集成；软件开发；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年联融新光源实现营业收入747.81万元，总资产3,774.63万元，负债2,925.35万元，所有者权益849.28万元，其中贷款为0万元。
4、联创电缆科技为公司持股82.86%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道16-18号；法定代表人：孙宁；注册资本25,000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、LED及相关产品以及电缆材料的制造与销售；对外投资;管理与技术咨询服务；进出口贸易。
2015年度联创电缆科技实现营业收入50,540.13万元，总资产45,269.46万元，负债18,671.77万元，归属于母公司的所有者权益26,360.55万元，其中贷款为2,300万元。
5、联创电缆为公司持股93.30%的控股子公司，注册地点：吉安县凤凰工业园；注册资本为5,000万元，法定代表人：孙宁；经营范围：电线电缆制造、销售；电缆辅助材料、电器设施生产、销售。（以上项目国家有专项规定的除外）
2015年联创电缆实现营业收入6,520.02万元，总资产7,977.83万元，负债3,190.05万元，所有者权益4,787.78万元，其中贷款为100万元。
6、南昌欣磊光电为公司持股74%的控股子公司，注册地点位于南昌市青山湖区罗家镇江南园区；注册资本808万美元；法定代表人：叶建青；经营范围： 设计、制造、经营和销售各类光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加工产品、应用产品、提供产品的技术服务，及上述商品的批发、佣金代理以及进出口业务。
2015年南昌欣磊光电实现营业收入10,057.98万元，总资产12,716.99万元，负债4,926.50万元，所有者权益7,790.49万元，其中贷款为0万元。
7、联创特微为公司全资子公司，注册地点位于南昌市罗家镇七四六厂内；注册资本为1,600万元，法定代表人：叶建青；经营范围：半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）
2015年度联创特微实现营业收入2,004.00万元，总资产4,366.74万元，负债264.63万元，归属于母公司的所有者权益4,102.11万元，其中贷款为0万元。
8、上海信茂为公司控股51%的子公司，注册地点位于上海市普陀区同普路1853弄3号楼；注册资本为2,755.05万元，法定代表人：卢革胜；经营范围：微电子、功能材料器件、LED显示屏、灯光照明、液晶显示终端、计算机自控、通讯电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、LED显示屏、灯光照明、液晶显示终端机相关电子产品的制造、销售、安装、服务；LED显示屏、照明工程施工；从事货物及技术的进出口业务。
2015年上海信茂实现营业收入2,149.71万元，总资产2,024.1万元，负债427.13万元，所有者权益1,596.97万元，其中贷款为0万元。
四、对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年4月16日，不含本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.14%；均为公司为全资及控股子公司提供的担保，不存在逾期担保情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2016临030号
江西联创光电科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东大会审议
公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、2016年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
公司于2016年4月16日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。
独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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(三)本次日常关联交易预计金额和内容
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二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系
1、基本情况：
法定代表人：叶建青
注册资本；2,010万元人民币
经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各
类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
注册地址：南昌市郊罗家镇
2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有
限公司法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关
联交易实施指引》的相关规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临031号
江西联创光电科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次计提减值准备金额：公司对合并报表范围内的相关资产计提减值准备47,338,466.80元
对当期净利润的影响：本期计提资产减值准备合计47,338,466.80元，扣除递延所得税资产对损益的影响数后，实际减少当期净利润40,677,424.33元
一、计提资产减值准备情况
2016年4月16日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》文件精神，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产计提减值准备47,338,466.80元，其中按账龄法计提的坏账准备为16,859,147.54元，其他计提的资产减值准备为30,479,319.26元。具体如下：
1、计提固定资产减值准备5,844,273.50元。其中：
（1）总部固定资产已使用多年，设备陈旧，性能不稳定，其账面原值12,247,649.93元，净值2,123,026.49元，预计可收回金额为853,426.49元，应计提固定资产减值准备1,269,600.00元。
（2）联创贝晶固定资产已无使用价值，其账面原值7,593,102.64元，净值4,616,973.50元，预计可收回金额为42,300.00元，应计提固定资产减值准备4,574,673.50元。
2、计提存货跌价准备22,080,269.11元，其中：
（1）总部计提存货跌价准备3,245,934.80元，其中，其中库存商品账面原值7,340,702.49元，可变现净额为4,485,378.81元，已计提存货跌价准备为0元，应计提跌价准备2,855,323.68元；积压原材料账面原值518,499.14元。可变现净额为127,888.02元，已计提存货跌价准备为0元，应计提跌价准备390,611.12元；
（2）本公司南昌分公司计提存货跌价准备3,221,228.41元，其中存在减值的原材料账面原值 513,777.08元，库存商品账面原值 1,936,300.85元，在制品账面原值771,150.48元，合计3,221,228.41元，应计提存货跌价准备3,221,228.41元。
（3）本公司应用产品分公司计提存货跌价准备2,395,450.72元，其中原材料账面原值3,033,610.16元，可变现净额为10,337.09元，已计提存货跌价准备为1,923,145.78元，应计提减值准备1,100,127.29元；半成品账面原值662,825.29元，可变现净额为0元，已计提存货跌价准备为575,386.47元，应计提减值准备87,438.82元；库存商品账面原值4,373,623.09元，可变现净额为1,043,349.23元，已计提存货跌价准备为2,122,389.25元，应计提减值准备1,207,884.61元。
（4）控股子公司厦门华联电子有限公司期末对存货进行跌价测试，计提存货跌价准备2,241,470.87元。
（5）控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司计提存货跌价准备550,516.49元，其中积压原材料原值550,516.49元，可变现净额为0元，已计提存货跌价准备为0元，本期应计提跌价准备550,516.49元。
（6）全资子公司江西联创致光科技有限公司计提因存货滞压毁损跌价准备5,071,900.30元，账面原值9,970,052.83元，可变现净额为4,642,882.64元，已计提存货跌价准备为255,269.89元，应计提减值准备5,071,900.30元。
（7）控股子公司江西联创贝晶光电有限公司计提因存货滞压毁损跌价准备622,425.76元。账面原值1,301,435.02元，可变现净额为671,049.60元，预计残值7,959.66元，应计提减值准备622,425.76元。
（8）控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司计提存货跌价准备3,185,029.22元，其中库存商品账面原值 10,585,628.34元，可变现净额为6,841,682.12元，已计提存货跌价准备为558,917.00元，应计提减值准备3,185,029.22元。
（9）控股子公司深圳市联志光电科技有限公司计提存货跌价准备31,593.05元，其中积压原材料账面原值17,314.26元，可变现净额为13,179.69元，已计提存货跌价准备为0元，应计提减值准备4,134.57元。积压库存商品账面原值123,976.45元，可变现净额为96,517.97元，已计提存货跌价准备为0元，应计提减值准备27,458.48元。
（10）控股子公司江西联创电缆科技有限公司计提因存货滞压毁损跌价准备1,514,719.49元。其中原材料账面原值3,720,470.46元，可变现净额为696,216.53元，已计提存货跌价准备为1,776,366.45元，应计提减值准备1,247,887.48元。库存商品账面原值14,223,110.85元，可变现净额为12,244,144.06元，已计提存货跌价准备为1,712,134.78元，应计提减值准备266,832.01元。
3、单项计提应收款项坏账准备1,953,990.65元，其中：
（1）总部2015年不再对H&C联创LED照明有限公司控制，，对其投资成本已全额计提减值准备，故对其应收款项也全额计提坏账准备，总部单项计提应收款项坏账准备1,072,805.64元
（2）控股子公司江西联创贝晶光电有限公司因原单项计提的坏账准备部分收回，单项计提坏账准备-57,190.99元。
（3）控股子公司上海信茂新技术有限公司因账龄长预计无法收回的应收款项5笔，账面原值1,499,752.00元，预计可收回金额561,376.00元，单项计提应收款项坏账准备938,376.00元。
4、总部计提可供出售金融资产减值准备600,786.00元，主要为总部2015年不再对H&C联创LED照明有限公司控制，故自长期股权投资转入可供出售金融资产，并全额计提减值准备。
本期计提资产减值准备合计47,338,466.80元，扣除递延所得税资产对损益的影响数后，实际减少当期净利润40,677,424.33元。
二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司依据《会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，具有合理性。
三、独立董事意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、监事会意见
本次计提决策程序合法，公司依据《会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，具有合理性。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临032号
江西联创光电科技股份有限公司
关于审议申请重大资产重组继续停牌
的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事会审议通过了《关于申请公司重大资产重组继续停牌的公告》
本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定，本次重组尚存在不确定性
一、董事会会议召开情况
2016年4月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2016年4月16日公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为保证公平信息披露，维护消费者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
二、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票因重大资产重组事项于2016年2月22日起停牌。
2、筹划重大资产重组背景、原因
通过本次重大资产重组，进一步整合资源，寻求新的利润增长点。
3、重组框架方案介绍
（1）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为南京汉恩数字互联文化股份有限公司及相关主体，交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（2）交易方式
本次交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（3）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为南京汉恩数字互联文化股份有限公司的全部股权。其法人代表为：袁帆；经营范围为：游戏制作、动画制作、游戏和动漫行业的软件开发、转让；动漫展示；经济信息、投资信息、管理顾问信息咨询；企业形象策划；项目策划；项目投资咨询；市场调研；设计、制作、代理、发布国内各类广告；提供会展服务、劳务服务；广告材料及设备安装、销售；展览展示服务；多媒体设计及制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推动重大资产重组所做的工作
公司已与交易对方签署了《收购意向协议书》，目前有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，重组框架协议书尚未签订。
公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，安排拟聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司及君合律师事务所上海分所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中诚通资产评估有限公司中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计评估等，相关工作正在积极推进中。
2、已履行的信息披露义务
公司 2016年2月20日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016临011 号），经申请，本公司股票自 2016年2月22日起开始停牌不超过1个月；2016年3月22日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号： 2016临022号），经公司申请，公司股票自2016年3月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司分别于2016年2月27日、2016 年3月5日、2016年3月12日、2016年3月19日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临012号、2016临014号、2016临020号、2016临021号、2016临023号、2016年临024号、2016年临025号）。
三、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项，相关审计、评估和尽职调查工作量较大，目前尚未完成，预计无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行。
四、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2016年4月22日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。
公司将继续加快推进本次重大资产重组相关各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
五、备查文件
独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
