江苏华宏科技股份有限公司
(上接90版)
8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
9、出席对象：
（1）截至2016年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2016年度独立董事津贴的议案》
8、《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关内容。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2016年5月10日16:30前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2016年5月10日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。
3、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼证券部办公室。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“362645”； 投票简称为“华宏投票”。
3、在投票当日，“华宏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：蒋祖超
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
附件1 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2015年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权：
■
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件2：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2016年5月12日（星期四）下午2时举行的公司2015年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件1）及提供受托人身份证复印件。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-015
江苏华宏科技股份有限公司
关于举行2015年度
报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长胡士勇先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书朱大勇先生；独立董事范永明先生；保荐代表人郭湘女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-016
江苏华宏科技股份有限公司
关于公司申请买方信贷额度的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自2015年度股东大会审议通过之日起生效，并授权管理层在不超过5000万元的额度内具体实施。
一、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
二、担保事项的主要内容
根据业务开展需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 5,000 万元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。
具体业务发生时，公司授权管理层在不超过5000万元的额度内具体实施。本次公司申请的买方信贷额度有效期自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
三、董事会意见
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，并授权管理层在不超过5000万元额度内具体实施。本次议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序，公司申请该等买方信贷额度有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额合计为252.00万元，占公司最近一期经审计净资产149,050.04万元的0.17%。公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司申请买方信贷额度的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
