中山达华智能科技股份有限公司

（上接137版）

16、张高利先生：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历，2011年12月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。曾在中国移动通讯集团、中信证券东莞营业部工作；2009年8月起在公司任职，历任证券事务代表、证券法务部部长。现任公司证券事务代表、证券法务部部长。

张高利先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司100,418股股份；张高利先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张高利先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-059

中山达华智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年4月18日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议的召开通知已于2016年4月13日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。本次监事会会议应到监事3人，实到3人，全体监事一致推选何彩霞女士主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举何彩霞女士为公司第三届监事会监事会主席。

何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979年出生，本科，具有会计从业证、中级经济师证。2001年至今在公司任职，历任行政部文员、主任等，参与的项目曾获中山市科技进步奖，2009年起担任公司员工代表监事，2014年4月起担任公司第二届监事会主席，现为公司第三届监事会主席。

何彩霞女士合计持有公司516,836股份，其中直接持有公司265,780股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司251,056股股份，何彩霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何彩霞女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二O一六年四月十九日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-060

中山达华智能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月18日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，鉴于公司高级管理人员的任期届满，经公司第三届董事会提议，董事会提名委员会审核，聘任陈融圣先生为公司总裁；聘任韩洋女士代理公司董事会秘书；聘任陈开元先生为公司财务总监；聘任上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军先生、陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生为公司副总裁。本次聘任的高级管理人员的任期与第三届董事会的任期相同。

独立董事对聘请公司高级管理人员发表了独立意见：

陈融圣先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总裁的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期与第三届董事会相同。

韩洋女士、陈开元先生、上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任韩洋女士代理公司董事会秘书，陈开元先生担任公司财务总监，上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军先生、陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生担任公司副总裁，以上公司高级管理人员任期与第三届董事会相同。

以上高级管理人员简历见附件。

代理董事会秘书韩洋女士联系方式如下：

联系电话：0760-22550278

传真：0760-22130941

电子邮箱：hanyang@twh.com.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

特此公告。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O一六年四月十九日

附件：相关人员的简历

1、陈融圣先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士。陈融圣先生近几年参与福建省多项科技项目，荣获福建省科技进步三等奖、福建省优秀青年企业家称号、福建青年创业奖（杰出成就奖）等。陈融圣先生自2001年起任公司全资子公司新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014年起任公司第二届董事会董事、总裁。现任公司第三届董事会董事、总裁。

陈融圣先生持有公司股份76,354,556股，全部为直接持有；陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈融圣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

2、韩洋女士：中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士，毕业于美国金山大学。2003年11月至2005年7月，就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工程采购部；2005年8月至2006年12月上海宝钢国际香港分公司海外采购部；2007年1月至2014年1月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司；2014年2月至今任职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁。现任公司第三届董事会董事、代理董事会秘书。

韩洋女士持有公司股份1,329,094股，全部为直接持有；韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

3、陈开元先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团（股票代码：000333）IT项目经理，盈峰集团IT部长、行政副总监，上风高科（现名为盈峰环境，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011年起至今在公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，现任公司副总裁、财务总监。

陈开元先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司1,255,230股股份；陈开元先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈开元先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

4、上官步燕先生：中国国籍，无境外居留权，1963年出生，国防科技大学计算机系硕士学位毕业。曾就职于国防科工委指挥技术学院、总参作战部气象局、香港鹰达网络公司、福建实达系统集成公司、香港实达科技控股公司（上市代码0706）、香港交大铭泰控股公司（上市代码8148）、北京慧点科技有限公司、清华紫光软件系统有限公司、香港亚博科技控股公司（上市代码8279），历任技术员、工程师、运营总监、执行董事、总经理等职务，后就职于卡友支付服务有限任总经理，2015年11月至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

上官步燕先生持有公司股份9,087,866股，全部为直接持有；上官步燕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；上官步燕先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

5、娄亚华先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1998年起至今在公司任职，历任技术员、工程师、技术总监、副总经理、副总裁。现任公司副总裁。

娄亚华先生合计持有公司2,303,013股份，其中直接持有公司1,549,875股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司753,138股股份；娄亚华先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；娄亚华先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

6、梁跃进先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历。曾就职于广州博虹文化传播有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司、阳江银视数字电视有限公司、广州银视旅游文化传媒有限公司、广东熊猫国际旅游有限公司、广东南方传媒国际旅行社有限公司，历任副总经理、总经理、董事、执行董事、副董事长、董事长等职务，2015年7月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

梁跃进先生未直接或间接持有公司股票；梁跃进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；梁跃进先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

7、董学军先生：中国国籍，无境外居留权，1969年出生，南京航空航天大学毕业。曾就职于江西科环信息技术有限公司，任职副总经理，后就职于江西优码创达软件技术有限公司，任职总经理，为2012年度、2013年度、2014年度优秀企业家，2015年7月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

董学军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司6,979,079股股份；董学军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董学军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

8、王英姿女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学历。王英姿女士2001年至2001就职于北京天诚信通网络科技有限公司，任职总裁助理；2001 年至2003年就职于北京中房爱都房地产开发有限公司，任职副总经理；2003年至 2006年就职于亿阳集团有限公司城市智能交通事业部，任职市场总监；2006年就职于北京慧通九方科技有限公司，担任法定代表人、董事长；2014年起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

王英姿女士合计持有公司3,210,702股股份，其中直接持有公司2,457,564股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司753,138股股份；王英姿女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王英姿女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

9、阙海辉先生：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙股份有限公司，股票代码：000921）和广东伊立浦电器股份有限公司（现更名为德奥通用航空股份有限公司，股票代码：002260），历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务，曾亲自参与德奥通航（股票代码：002260）、达华智能（股票代码：002512）的IPO，熟悉资本市场运作，2010年起至今在公司任职，历任公司财务总监、副总裁、董事会秘书。现任公司副总裁。

阙海辉先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司2,510,460股股份；阙海辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；阙海辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

10、蒋晖先生：中国国籍，无境外居留权，1977年出生，党员，硕士学历，高级经济师，任中国通信工业协会物联网专家委员会委员，获得全国优秀民营科技企业家、湖北省科技创业领军人才、湖北省现代服务业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰等荣誉称号，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务业）“计划，并担任多所高校的兼职教授和硕士生导师。蒋晖先生历任武汉金桥投资管理集团有限公司董事、总裁，北京金桥荣盛教育咨询有限公司董事等职务。2013年9月起担任公司副总裁，现任公司副总裁。

蒋晖先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司2,008,368股股份；蒋晖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋晖先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—061

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司控股股东办理股票

质押式回购业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知：

蔡小如先生在广州证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的13,000,000股（占其本人持股总数的2.86%，占公司股本总额的1.19%）股份质押给广州证券股份有限公司进行融资，其中11,700,000股（占其本人持股总数的2.57%，占公司股本总额的1.07%）为高管锁定股份， 1,300,000股（占其本人持股总数的0.29%，占公司股本总额的0.12%）为无限售条件流通股股份。本次交易的交易起始日为2016年4月15日，购回交易日为2017年4月13日。上述质押已在广州证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 454,947,181 股股份（其中蔡小如先生直接持有公司451,968,001 股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金71号集合资金信托计划间接持有公司2,979,180 股股份），占公司股本总额的41.53%，其中：无限售条件流通股股份111,063,783 股，占其本人持股总数的24.41%，占公司股本总额的 10.14%；高管锁定股份 333,191,348 股，占其本人持股总数的73.24%，占公司股本总额的30.42%；首发后个人类限售股10,692,050股，占其本人持股总数的2.35%，占公司股本总额的0.98%。（因四舍五入，小数点存在误差）

此次蔡小如先生质押的13,000,000股，占其本人持股总数的2.86%，占公司股本总额的1.19%，其中11,700,000股（占其本人持股总数的2.57%，占公司股本总额的1.07%）为高管锁定股份，1,300,000股（占其本人持股总数的0.29%，占公司股本总额的0.12%）为无限售条件流通股股份。截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计219,490,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的48.25%，占公司股本总额的20.04%，其中：处于质押状态的无限售条件流通股份43,150,000股,占蔡小如先生所持公司股份总额的9.48%，占公司股本总额的3.94%；处于质押状态的高管锁定股份176,340,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的38.76%，占公司股本总额的16.10%。（因四舍五入，小数点存在误差）

备查文件：

《交易协议书》

《交易交割单》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一六年四月十九日