杭州解百集团股份有限公司
董事会秘书辞职公告
证券代码：６００８１４ 证券简称：杭州解百公告编号： ２０１６－０１１
杭州解百集团股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年４月１９日收到董事会秘书诸雪强先生的书面辞职报告。由于工作调整的原因，诸雪强先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，诸雪强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞去董事会秘书职务后，诸雪强先生将继续在公司工作。公司及董事会谨向诸雪强先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：６００８１４ 证券简称：杭州解百 公告编号：２０１６－０１２
杭州解百集团股份有限公司
监事会主席辞职公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１６年４月１９日收到监事会主席郑学根先生的书面辞职报告。由于工作调整的原因，郑学根先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，郑学根先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
辞职后郑学根先生将继续在公司工作。公司及监事会向郑学根先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：６００８１４ 证券简称：杭州解百公告编号：２０１６－０１３
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２０日以现场会议方式在公司召开了第八届董事会第二十次会议。本次会议通知于２０１６年４月１２日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事９人，实际参加董事９人（其中独立董事３人），会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举副董事长的议案》。
选举俞勇先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日（２０１７年５月２５日）止。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
二、审议通过公司《关于解聘高级管理人员的议案》。
解聘俞勇先生公司常务副总经理职务；解聘王隆先生、陈琳先生、郑津女士、倪伟忠先生公司副总经理职务。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
聘任毕铃女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。（毕铃女士简历附后。）
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
附：
毕铃，女，４２岁，硕士，高级经济师，１９９６．７－１９９６．１０浙江省国际信托投资公司国际金融部；１９９６．１０－２００１．３浙江省国际信托投资公司发展策划部；２００１．４－２００２．４浙江国信控股集团办公室主任助理；２００２．４－２００６．６浙江国信控股集团办公室副主任；２００６．６－２０１０．４杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；２０１０．４至今任杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；２０１５．３．４至今任杭州解百集团股份有限公司副总经理；２０１６．４．６至今任中共杭州解百集团股份有限公司委员会委员、中共杭州解百集团股份有限公司纪律委员会委员、书记。
证券代码：６００８１４ 证券简称：杭州解百 公告编号：２０１６－０１４
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２０日上午以现场会议方式召开了第八届监事会第十三次会议。本次会议通知于２０１６年４月１２日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事４名，实际参加监事４名，出席本次会议的全体监事共同推举胡超东召集和主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由５名监事组成，其中职工代表２名，公司第八届监事会任期自２０１４年５月２６日至２０１７年５月２５日。现由于工作调整的原因，郑学根先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务，出席本次会议的监事选举监事胡超东为公司第八届监事会主席。
由于郑学根先生的辞职导致公司监事会成员暂缺１名，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快补选监事。
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
