吉视传媒股份有限公司
２０１５年年度股东大会决议公告

证券代码：６０１９２９ 证券简称：吉视传媒 公告编号：２０１６－０１２

吉视传媒股份有限公司

２０１５年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１６年４月２０日

（二）股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街１０２７－１号）二楼多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长王胜杰先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席４人，董事张群、赵宝君、孙权、刘华春、毕焱因出差未能出席本次股东大会；

２、公司在任监事７人，出席６人，监事李萍因出差未能出席本次股东大会；

３、公司董事会秘书麻卫东出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：关于审议公司董事会２０１５年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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２、议案名称：关于审议公司监事会２０１５年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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３、议案名称：关于审议公司２０１５年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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４、议案名称：关于审议公司２０１５年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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５、议案名称：关于审议公司２０１５年度报告正文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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６、议案名称：关于聘请公司２０１６年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：历琰 孙岩松

２、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、上交所要求的其他文件。

吉视传媒股份有限公司

２０１６年４月２１日