重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会
第五十五次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—028
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会
第五十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年4月20日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十五次会议的书面通知。会议于2016年4月22日以传真方式如期召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。
选举董事王安金先生、独立董事章新蓉女士为公司第七届董事会战略委员会委员；董事王安金先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次会议决议作出之日起至公司第七届董事会换届之日止。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》；
董事会同意：公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向光大银行重庆分行申请综合授信，具体情况为：最高授信额度为2,000万元，有效使用期限为3年，可一次或分次逐笔申请使用各具体授信额度，该综合授信项下每笔贷款利率为各笔贷款期限对应的同期贷款基准利率。本公司为该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限为《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》。
董事会同意：重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”，本公司持股50%，并合并报表）双方股东按持股比例向朗福公司提供总计7,000万元股东借款，即：本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助3,500万元；上海复地投资有限公司持股50%，亦同时按持股比例向朗福公司提供财务资助3,500万元，以缓解其近期资金压力。双方股东提供的财务资助均不计利息，借款期限暂定一年，具体借款期限及还款时间授权本公司经理团确定。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—029
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于对外担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2016年4月22日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展经营公司”）流动资金需求，会展经营公司向光大银行重庆分行申请综合授信，具体情况为：最高授信额度为2,000万元，有效使用期限为3年，可一次或分次逐笔申请使用各具体授信额度，该综合授信项下每笔贷款利率为各笔贷款期限对应的同期贷款基准利率。本公司为该笔综合授信提供连带责任担保。
截止2015年12月31日，会展经营公司的资产负债率为17.10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆国际会议展览中心经营管理有限公司
2、注册地址： 重庆市南岸区江南大道2号
3、法定代表人： 陈尉纲
4、注册资本： 贰佰万元整
5、经营范围: 餐饮服务；预包装食品零食；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。
6、与本公司的关系: 全资子公司
7、主要财务情况：截止2015年12月31日（经审计），会展经营公司资产总额246,401,572.74元，负债总额42,132,693.39元，净资产204,268,879.35元，净利润32,045,979.30元。
截止2016年3月31日（未经审计），会展经营公司资产总额247,863,442.89元，负债总额35,299,285.84元，净资产212,564,157.05元，净利润8,295,277.70元。
三、担保协议的主要内容：
1、担保金额：2000万元
2、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
3、担保方式： 连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为：会展经营公司所贷款项用于公司日常经营资金周转，有还款来源。会展经营公司为本公司全资子公司担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的担保总额为人民币29,990万元，占本公司最近一期经审计净资产比例10.70%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五十五次会议决议；
2、会展经营公司财务报表；
3、会展经营审计报告；
4、会展经营公司营业执照复印件。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—030
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司关于为
控股子公司重庆朗福置业有限公司
提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》，同意重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”，本公司持股50%）双方股东按持股比例向朗福公司提供总计7,000万元财务资助，即：本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助3,500万元；上海复地投资有限公司持股50%，亦按持股比例向朗福公司提供财务资助3,500万元，以缓解朗福公司近期资金压力。
截止2015年12月31日，朗福公司经审计的资产负债率为63.08%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的基本情况及股东情况
1、公司名称：重庆朗福置业有限公司
2、法定代表人：夏康
3、注册资本：柒亿元整
4、经营范围：房地产开发
5、成立时间：2009年10月28日
6、股东情况：本公司与上海复地投资管理有限公司各持股50%，本公司合并报表，且控股。
7、主要财务情况：截止2015年12月31日（经审计），朗福公司资产总额1,583,964,758.08元，负债总额999,220,782.69元，净资产总额584,743,975.39元，营业收入320,065,190.03元，净利润-74,609,298.05元。
8、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
经2015年7月21日、10月16日公司第七届董事会第四十一次、第四十五次会议，审议通过《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》。公司于2015年实际向朗福公司提供了人民币7,500万元的财务资助。
三、协议主要内容
1、财务资助金额：人民币叁仟伍佰万元整 。
2、财务资助利率：不计利息。
3、财务资助期限：借款期限暂定为12个月，从借款到账之日起开始计算，借款期限届满后，经本公司同意，可以延期还款。
4、还款方式：一次性偿还全部借款。
5、还款来源：项目销售回款和其他资金。
四、董事会意见
董事会同意，朗福公司双方股东按持股比例向朗福公司提供总计7,000万元财务资助，即：本公司向朗福公司提供财务资助3,500万元；上海复地投资有限公司持股50%，亦向朗福公司提供财务资助3,500万元，以缓解朗福公司近期资金压力。公司持有朗福公司50%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间，能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控制范围之内。
五、独立董事意见
独立董事对公司本次提供财务资助发表了独立意见，独立董事认为：
1、我们认为，本次财务资助事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。
2、本次财务资助主要系保证朗福公司“山与城”项目正常运营的资金需求,符合公司主营业务发展的需要。
3、本次提供财务资助事项，由朗福公司双方股东按持股比例提供，风险可控，没有损害公司和中小股东的利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况
截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额为19,000万元，未有逾期未收回的金额。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年4月23日
