江苏长青农化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-007
江苏长青农化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 4月22日（星期五）14:00
网络投票时间为：2016年4月21日（星期四）—2016 年4月22日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月22日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年4月21日下午 15:00—2016年4月22日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共24名，代表股东24人，代表股份211,506,541股，占公司有表决权股份总数的58.4049%；
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14名，代表股东14人，代表股份46,534,463股，占公司有表决权股份总数的12.8499%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共20名，代表股东20人，代表股份211,468,0411股，占公司有表决权股份总数的58.3943%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共4人，代表股份38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。
三、议案审议及表决情况
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》，本公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,493,041股，反对票股份数为13,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。
该议案获得通过。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,493,041股，反对票股份数为13,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。
该议案获得通过。
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,493,041股，反对票股份数为13,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。
该议案获得通过。
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,468,041股，反对票股份数为38,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。
该议案获得通过。
5、审议《公司2016年度财务预算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,468,041股，反对票股份数为38,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。
该议案获得通过。
6、审议《公司2015年度利润分配的预案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,468,041股，反对票股份数为38,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为46,534,463股，赞成票股份数为46,495,963股，反对票股份数为38,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的99.9173%。
该议案获得通过。
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,468,041股，反对票股份数为38,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。
该议案获得通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，赞成票股份数为211,493,041股，反对票股份数为13,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为46,534,463股，赞成票股份数为46,520,963股，反对票股份数为13,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的99.9710%。
该议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所
2、见证律师：陈扬、周亮
3、结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇一六年四月二十三日
