曙光信息产业股份有限公司关于实施2015年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-024

曙光信息产业股份有限公司关于实施2015年度权益分派后

调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票的发行价格调整为32.54元/股

●本次非公开发行股票的发行数量调整为43,023,970股

一、2015年度权益分派方案及实施情况

根据曙光信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，公司决定以2015年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股送5股红股，派1.40元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股（详见公告：2016-020）。本次权益分派股权登记日为2016年4月22日，除权除息日为2016 年4月25日。详见公司2016年4月19日发布的《中科曙光2015年度利润分配及转增股本方案实施公告》（公告编号：2016-022）。

目前本公司2015年度权益分派方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于2015年4月24日召开第二届董事会第十四次会议、2015年7月10日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关方案，根据该方案，在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格及发行数量将作相应调整，详见公司2015年4月25日发布的《中科曙光2015年度非公开发行A股股票预案》及2015年7月11日发布的《中科曙光2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-043）。

鉴于本公司2015年度权益分派方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格调整为32.54元/股。

调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(65.22-0.14)/(1+0.5+0.5)=32.54元/股（保留小数点后两位）。

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量调整为43,023,970股。

调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 43,023,970股（取整数）。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行的认购上限为2,200万股，即单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合计不超过2,200万股。

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年4月26日