安徽皖江物流（集团）股份有限公司
（上接82版）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2016年5月16日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。
（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（二）公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
联系人：马进华、 姚 虎 邮编：241006
电话：0553－5840085 传真：0553－5840085
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
安徽皖江物流（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-039
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事董淦林先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年关联交易完成情况确认及预计2016年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年高管人员年薪制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于核销资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2,221,942,893股按照相关规定回避了表决；公司股东芜湖飞尚港口有限公司所持表决权股份144，277，616股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、刘雅婧认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2016年4月29日
