上海置信电气股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人张建伟、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司货币资金余额为1,159,529,129.96元，比年初减少34.28%，主要原因是日常生产经营支出超出应收回款所致。
报告期末，公司衍生金融资产余额为623,701.32元，比年初减少70.33%，主要原因是美元远期汇率变动所致。
报告期末，公司应收票据余额为150,856,822.07元，比年初增加87.38%，主要原因是收到票据回款增加所致。
报告期末，公司预付款项余额为616,375,161.69元，比年初增加36.61%，主要是预付供应商采购款项所致。
报告期末，公司预收款项余额为142,349,933.99元，比年初减少61.26%，主要原因是工程结算所致。
报告期末，公司其他应付款余额为35,067,355.48元，比年初减少35.94%,主要原因是实际支付重组发行费所致。
报告期内，公司营业收入为1,329,152,013.21元，比去年同期增加37.58%，主要原因是工程项目及传统装备制造板块收入增加所致。
报告期内，公司营业成本为1,107,842,673.72元，比去年同期增加38.22%，主要原因是制造板块成本随收入增加所致。
报告期内，公司营业税金及附加为4,036,959.47元，比去年同期增加57.42%，主要原因是本期附加税增加所致。
报告期内，公司资产减值损失为5,167,047.52元，比去年同期减少66.69%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
报告期内，公司营业外收入为2,838,046.19元，比去年同期减少了59.38%，主要原因是本期处置非流动资产收益减少所致。
报告期内，公司营业外支出为2,793,324.89元，比去年同期增加了5816.38%，主要原因是本期处置非流动资产损失所致。
报告期内，公司所得税为21,991,910.28元，比去年同期增长了87.06%，主要原因是本期利润总额增加使得所得税费增加所致。
报告期内，公司经营活动现金流量净额比去年同期减少了174,792,990.43元，主要原因为回款收到的现金较去年同期减少所致。
报告期内，公司筹资活动现金流量净额比去年同期增加了221,348,759.49元，主要原因是收到的汇票保证金增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所作出的相关承诺，已在公司2015年年度报告中详实披露，请查阅2016年4月8日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 披露的2015年年度报告的“重要事项”部分。
报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海置信电气股份有限公司
法定代表人 张建伟
日期 2016-04-28
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2016-019号
上海置信电气股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长汪龙生先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事长张建伟先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于预计公司2016年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
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2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
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3、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案5、10、11为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、江子扬
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海置信电气股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2016年4月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-020号
上海置信电气股份有限公司
关于选举公司第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会推荐，公司第一届职工代表大会第三次会议全体职工代表民主选举，由曹洋先生、陈黎泉先生当选为第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2016年4月28日
附：
职工监事简历
曹洋：男，1976年出生，研究生学历，硕士学位，助理工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理，西门子中国有限公司南京办事处销售经理，江苏宏源电气有限责任公司总经理助理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销公司常务副总经理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销中心副总经理、生产管理部主任等职。现任江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销中心副总经理，本公司第六届监事会职工监事。
陈黎泉：男，1968年出生，中专学历，工程师。历任上海变压器厂工艺科科员、工艺科科长，上海置信电气非晶有限公司生产部主管、经理，上海联能置信非晶合金变压器有限公司副总经理，上海置信电气非晶有限公司总经理等职。现任上海置信电气非晶有限公司副总经理，本公司第六届监事会职工监事。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-021号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月18日发出会议通知，会议于2016年4月28日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事张建伟先生、胡江溢先生由于工作原因不能出席会议，分别委托董事陈英毅先生、闵涛先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举董事汪龙生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《置信电气2016年第一季度报告》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
董事会选举张建伟先生为公司第六届董事会董事长，选举汪龙生先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
三、审议并通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
第六届董事会各专门委员会组成如下：
1、提名委员会由独立董事潘斌先生、赵春光先生，董事张建伟先生组成，召集人为潘斌先生。
2、审计委员会由独立董事赵春光先生、潘斌先生，董事张宁杰先生组成，召集人为赵春光先生。
3、战略委员会由独立董事夏清先生、唐人虎先生，董事张建伟先生、汪龙生先生、闵涛先生、陈英毅先生组成，召集人为张建伟先生。
4、薪酬与考核委员会由独立董事夏清先生、唐人虎先生、赵春光先生，董事胡江溢先生、周旭先生组成，召集人为夏清先生。
四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
董事会聘任陈英毅先生为公司总经理，聘任阙连元先生、邢峻先生、张辉勇先生、仇新宏先生、汪军先生、李力先生为公司副总经理，聘任凌健女士为公司总工程师，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，聘任张纯女士为公司财务总监，聘任仲华女士为公司证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年4月28日
附：
第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员简历
张建伟：男，1961年出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司监事会召集人，本公司第六届董事会董事长。
汪龙生：男，1952年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任上海友谊集团股份有限公司（上海证券交易所A、B股上市之公司）执行董事、总经理、党委书记，联华超市股份有限公司（香港联交所H股上市之公司）监事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，好美家装潢建材有限公司董事长，上海友谊百货有限公司董事长，并先后在上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心有限公司、联华电子商务有限公司、中日合资融通融资有限公司等企业的高级管理层任职。现任本公司第六届董事会副董事长。
陈英毅：男，1975年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理，福建省电力检修公司筹备处副主任，国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，无锡恒驰电器制造有限公司总经理，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记,上海置信电气股份有限公司总经理、党委书记等职。现任本公司第六届董事会非独立董事、总经理、党委副书记。
阙连元：男，1964年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院高级工程师，南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长、党支部书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长等职。现任本公司党委书记、副总经理。
邢峻：男，1970年出生，大学学历，学士学位，工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理。
张辉勇：男，1963年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院后勤处副处长、南京南瑞集团公司后勤部副主任，国网南京自动化研究院成套设备制造厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长、南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，国网南京自动化研究院通信技术研究所所长、南京南瑞集团公司通信系统分公司总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所所长，国网电力科学研究院基建部主任，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司副总经理兼重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、党委书记。
仇新宏：男，1970年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国电南瑞科技股份有限公司系统控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理，安徽继远电网技术有限责任公司执行董事、总经理、党总支副书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任本公司副总经理。
汪军：男，1963年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院自动控制研究所副所长、南瑞自动控制分公司副总经理，国网电力科学研究院自动控制研究所副所长、南瑞自动控制分公司副总经理，南瑞水利水电技术分公司副总经理，南瑞水利水电技术分公司副总经理兼云南南瑞电气技术有限公司总经理，南瑞集团公司（国网电力科学研究院）工会委员会副主席等职。现任本公司副总经理、纪委书记。
李力：男，1966年出生，大学学历，助理工程师。历任上海华通开关厂设计科设计员，上海KB电气成套有限公司项目工程师，上海ABB变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司第四届董事会董事、销售公司副总经理、总经理现任，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理等职。现任本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理。
凌健：女，1965年出生，大学学历，学士学位，高级工程师。曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1998年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。曾担任本公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。现任本公司总工程师。
牛希红：女，1972年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任等职。现任本公司第六届董事会秘书兼证券投资部主任。
张纯：女，1975年出生，研究生学历，硕士学位。历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管，上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务。现任本公司财务总监。
仲华：女，1975年出生，在职研究生学历，硕士学位。历任北方证券有限责任公司客户经理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司区域授权经理等职，现任本公司第六届董事会证券事务代表。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-022号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月18日发出会议通知，会议于2016年4月28日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由全体监事共同推举监事张国辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《置信电气2016年第一季度报告》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权），监事会认为：
1、本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
监事会选举张国辉先生为公司第六届监事会监事长，任期自本届监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2016年4月28日
附：
第六届监事会监事长简历
张国辉：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团公司人力资源部经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理、副总经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长，南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长，本公司第六届监事会监事长。
2016年第一季度报告
公司代码：600517 公司简称：置信电气
