深圳市同洲电子股份有限公司
(上接376版)
上述议案内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》等相关公告。
三、本次股东大会登记方法
（一）欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2016年5月24日9：00—17：00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（三）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（四）登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362052；投票简称：同洲投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362052；
（3）“委托价格”的填报如下表所示，在“委托数量”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”、“2股”代表“反对”、“3股”代表“弃权”。
本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格如下：
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（4）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1.1 数字证书身份认证
数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
1.2 服务密码身份认证
深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月24日下午3:00至2016年5月25日下午3:00的任意时间。
（三）计票规则
1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
五、本次临时股东大会的其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：0755—26990000-8880/8957 传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：董事会秘书 贺磊、证券事务代表 刘道榆
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
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附件二：
回 执
截至 年 月 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东姓名或名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—040
深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月10日上午10:00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁明先生、总经理兼财务总监颜小北先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士、保荐代表人管建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016年4月29日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—041
深圳市同洲电子股份有限公司
2015年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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二、业绩快报修正的情况说明
1、2015年2月29日，公司发布了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-015）。如前所述表格所列示，本次对前次快报中的相关数据进行了修正，造成上述差异的主要原因为：
1）公司原计入营业外收入的龙岗工厂搬迁补偿款1000万元，项目情况与协议相关约定存在不确定性，基于谨慎原则，现将实际收到的补助款暂计入其他应付款，待相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再从其他应付款转入营业外收入或者递延收益。
2）公司原计入营业外收入的专利转让款1131万元，由于其中部分专利过户手续未最终完成，基于谨慎原则，公司现将实际收到的转让款暂计入其他应付款，待所有专利全部完成过户手续后，再从其他应付款转入营业外收入。
3）主要基于以上数据影响，导致业绩快报相关数据修正。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2016年4月29日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—044
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、短信形式发出。会议于2016年4月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事2人，监事王洋先生因公出差采用通讯表决。会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案二、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案三、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案四、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案五、《关于<2015年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案六、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案七、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案八、《关于2016年全年日常关联交易预计的议案》
监事会意见：监事会认为本次日常关联交易是公司的实际经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案九、《关于2015年度公司监事薪酬考核的议案》
2015年度公司监事薪酬情况如下：
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十、《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》
2016年公司监事薪酬方案具体如下：股东代表监事2016年在公司领取监事津贴为10万元/年（含税）；职工代表监事王红伟2016年在公司领取监事津贴为5万元/年（含税），且作为公司总经理助理，领取其职工岗位报酬按公司的薪酬制度执行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十一、《关于<2015年年度审计报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十二、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议批准。
议案十三、《关于2015年度资产减值准备计提的议案》
监事会意见：监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案十四、《关于<2016年第一季度报告全文及其正文>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2016年4月29日
