中源协和细胞基因工程股份有限公司
(上接203版)
经中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和干细胞生物工程股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1429号）核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行了人民币普通股股票24,250,000股，募集资金总额为人民币364,962,500元，扣除发行费用人民币17,330,000元，实际募集资金净额为人民币347,632,500元。该项募集资金已于2013年12月2日到位，经审验，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2013】第90630006号《验资报告》。
1.2 2014年重大资产重组
经中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1403号）核准，公司向控股股东非公开发行10,857,142股募集配套资金共265,999,979元，扣除发行费用8,570,000元，实际募集资金净额为人民币257,429,979元。该项募集资金已于2015年1月16日到位，经审验，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第12010002号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额
2.1 2012年第二次非公开发行
2013年使用募集资金25,907.43万元，2014年使用募集资金8,829.56万元， 2015年使用募集资金14.35万元，节余募集资金（含利息收入）19.34万元转至公司基本账户，募集资金当前余额0元。
2.2 2014年重大资产重组
2015年使用募集资金25,743万元，累计利息收入3.20万元转至公司基本账户，募集资金当前余额0元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
根据规定，公司分别于2013年12月2日、2013年12月4日、2015年1月26日与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2015年4月9日与保荐机构及商业银行签订了补充协议。（具体详见公司公告：2013-043、2015-004、2015-017）《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2012年第二次非公开发行募集资金实际使用情况详见附件一。
2、2014年重大资产重组募集资金实际使用情况详见附件二。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中源协和公司截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
华英证券有限责任公司认为：中源协和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公告附件
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2、华英证券有限责任公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件二：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-068
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月24日 14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，并于2016年4月30日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年5月23日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年5月23日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1） 公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2） 联系人：张宁、张奋
（3） 联系电话：022—58617160
（4） 传真：022—58617161
（5） 邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-069
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:30
●召开方式：网络方式召开
一、说明会类型
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将以网络方式举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、召开时间和方式
时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:30
方式：网络方式召开
三、公司出席人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事、总经理吴明远先生，副总经理、董事会秘书夏亮先生，财务总监韩月娥女士（如有特殊情况，出席人员会有调整）。
四、投资者参加方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“ 天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-070
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开公司第八届董事会第四十五次会议、于2016年3月31日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司2016年3月16日、2016年4月16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所筹集资金3,688 万元已筹集完毕，公司及管理人天风证券股份有限公司正在按照持股计划的安排，积极推进天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划的设立等相关事宜。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购入公司股票。公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年4月30日
