江苏亨通光电股份有限公司
公司代码：600487 公司简称：亨通光电
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人江桦及会计机构负责人（会计主管人员）江桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年2月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于收购黑龙江电信国脉工程股份有限公司10.9%股权的议案》，同意公司以支付现金购买资产的方式取得郭广友等11名自然人合计持有的黑龙江电信国脉工程股份有限公司（以下简称“电信国脉”）10.9%股权，交易价格为10,682万元。结合2015年6月公司收购的电信国脉41%股权，目前公司合计收购的电信国脉股权为51.9%。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告（2016-011号）。
2015年11月20日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司亨通光电国际有限公司收购PT Voksel Electric Tbk 30.08%股权暨签署框架协议的议案》同意公司全资子公司亨通光电国际有限公司以每股1,250印尼盾收购PT Voksel Electric Tbk（以下简称“Voksel公司”）2.5亿股股份，占Voksel公司总股本的30.08%，对价总额为3,125亿印尼盾。同意亨通光电国际有限公司与Voksel公司主要股东签署《框架协议》。报告期内，已完成本次收购。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏亨通光电股份有限公司
法定代表人 尹纪成
日期 2016-04-29
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-050号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第六届董事会第十五次会议于2016年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年4月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体情况详见公司于同日披露的《2016年第一季度报告》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-051号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第六届监事会第七次会议于2016年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年4月22日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
监事会认为：公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇一六年四月三十日
