宁波杉杉股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2016-032
宁波杉杉股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心D区3F多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于募投项目部分变更相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案4及议案8为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；
2、本次会议审议的13项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：曹程钢律师、郑重律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2016年5月6日
