甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于2015年度
利润分配预案的说明
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2016--011
甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于2015年度
利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 公司拟定的利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本354,528,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计7,090,563.96元。
● 本次利润分配预案已经公司三届七次董事会审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、公司2015年度利润分配预案及董事会审议情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年年度实现净利润44,686,833.41元。加上年初未分配利润549,705,436.62元，减去本年分红的2014年年度红利17,726,409.90元，可供股东分配的利润为576,665,860.13元。
公司2015年年度利润分配方案如下：以2015年12月31日的公司总股本354,528,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计7,090,563.96元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
1．行业及公司经营基本情况
2015年，受国际国内宏观经济形势的影响，石油化工行业投资持续减少和低迷，导致公司所属石油化工设备制造板块市场需求严重萎缩，市场竞争格局更加严峻。根据中国石油和石油化工设备协会初步统计数据，2015年度行业规模以上企业与上年同比营业收入下降2.76%，利润总额下降22.86%。行业发展状况对公司2015年经营产生一定的不利影响。
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，拟定上述利润分配预案。
2.留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
根据预测，2016年流动性资金仍将处于趋紧的局面,公司留存未分配利润的用途为2016年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求。
公司未分配利润的使用，将有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，顺利推进公司战略的发展。
综上所述，拟定的2015年度利润分配预案有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于优化公司资产业务结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
三、独立董事意见
公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2016--012
甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司关于召开2015年度
网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：：2016年5月13日（周五）下午15:00-16:00
●会议内容：2015年度网上业绩说明会
●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月26日披露了公司2015年年度报告及2015年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司 2015 年度利润分配预案,公司决定通过网络在线互动的方式召开2015年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年5月13日（周五）下午15:00-16:00
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员有：公司董事长张延丰先生，总经理、董事会秘书解庆先生，财务总监王发亮先生及公司其他相关人员。
四、投资者参加方式
1．投资者可以在2016年5月12日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题予以回答。
2．投资者也可以在2016年5月13日15:00-16:00登录“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com），进入“上证e访谈”栏目进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、杨荔（021）57208550
传真：(021)57208182
邮箱：yangyancheng@lanpec.com
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
