上海大名城企业股份有限公司
关于投资设立海外全资子公司的公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-040

上海大名城企业股份有限公司

关于投资设立海外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的：设立海外全资子公司

2、注册资本：2000万美元，公司自有资金投资。

3、投资目的：为推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟在香港设立全资子公司，作为公司海外并购整合的投资平台。

4、本次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在切实维护房地产主营业务稳健发展的前提下，为充分发挥公司资本实力和资源优势，培育公司新的业务和利润增长极，推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本2000万美元，作为的海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。

二、对外投资基本情况

1、公司名称：名城国际（香港）有限公司，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准。

2、注册资本：2000万元美元

3、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇,作为对海外子公司投资的资金来源, 资金来源为本公司自有资金。

4、股东结构：本公司持有100%的股权

5、注册地址：香港

6、主营范围：通过海外子公司投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。

三、决策程序

2016年5月9日，公司第六届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，全体董事参加本次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》，本次董事会仅审议此一项议案。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。

四、对公司的影响及风险分析

1、公司将以该海外子公司作为投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司新的业务和利润增长极。

2、待海外子公司完成设立后，将聘任熟悉国际并购法律法规及相关业务的专业人员，组建高素质团队，使海外子公司顺利落地开展业务；同时公司将强化对海外子公司内部控制，最大限度减少相关运营、管理风险以及汇率波动风险，使其健康、稳步发展。

3、本次对外投资事项尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

4、公司将根据子公司设立进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、报备文件

第六届董事会第五十二次董事会决议

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016年5月10日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-041

上海大名城企业股份有限公司

关于股东合计持股比例达到10%的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月9日收到嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司及西藏诺信资本管理有限公司（以下简称“信息披露义务人嘉诚中泰及西藏诺信”）送达的《告知函》及《简式权益变动报告书》，信息披露义务人嘉诚中泰及西藏诺信通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份总计100,577,865股，占本公司股份总额的5%。截至2016年5月9日，信息披露义务人嘉诚中泰及西藏诺信合计持股比例占本公司股份总额的10%。

信息披露义务人嘉诚中泰及西藏诺信已根据《上市公司收购管理办法》的规定披露《上海大名城企业股份有限公司简式权益变动报告书》，详见2016年5月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司披露的相关公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016年5月10日