重庆宗申动力机械股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-31
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会新增两项临时提案，即第20项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》、第21项议案《关于监事会换届选举的议案（新）》，由公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司（持有公司股份230,192,114股，占公司股份总数的20.10%）提交股东大会审议。上述议案获得本次股东大会审议通过。
2、本次股东大会审议的第7项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、第19项议案《关于监事会换届选举的议案》未获得本次股东大会审议通过。
3、对本次股东大会审议的议案7《关于为控股子公司提供财务资助的议案》和议案20《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》，有合计1,400股对上述两项议案同时投了同意票，因议案7和议案20为对同一事项的不同提案，上述投票作无效票处理，视为该股东未出席股东大会。
对本次股东大会审议的议案19《关于监事会换届选举的议案》和议案21《关于监事会换届选举的议案（新）》，有合计1股对上述两项议案中的子议案19.1和21.1同时投了同意票，有合计400股对上述两项议案中的子议案19.4和21.4同时投了同意票，因议案19和议案21为对同一事项的不同提案，上述投票作无效票处理，视为该股东未出席股东大会。
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
5、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30
● 现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30；
●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；
●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月10日15:00)至投票结束时间(2016年5月11日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）16人，代表公司股份463,960,989股，占公司有表决权股份总数的40.52%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份463,861,389股，占公司股份总数的40.51%；参与网络投票的股东共计7人，代表公司股份99,600股，占公司股份总数的0.0087％。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《2015年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意463,869,689股，反对15,800股，弃权75,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9803%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,087,876股，占出席会议中小股东所持股份的92.2573％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权75,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.4028％。
2、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意463,870,289股，反对15,800股，弃权74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
3、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意463,870,289股，反对15,800股，弃权74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
4、审议并通过了《2015年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意463,870,289股，反对15,800股，弃权74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3252％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
5、审议并通过了《2015年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意483,960,989股，反对15,800股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9966%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,163,376股，占出席会议中小股东所持股份的98.6601％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议并通过了《关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案》
全体股东表决结果是：同意255,553,188股，反对15,900股，弃权74,700股，回避255,544,188股，同意股占出席会议有效表决权的99.9646%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意941,501股，占出席会议中小股东所持股份的91.2218％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5405％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2377％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及左宗申先生持有25,205,000、胡显源先生持有147,074股，合计255,544,188股回避表决。
7、审议但未通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决结果是：同意13,700股，反对463,976,889股，弃权70,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的0.0030%。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意13，700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1618％；反对1,095,476股，占出席会议中小股东所持股份的92.9019％；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.9363％。
8、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
全体股东表决结果是：同意463,870,489股，反对15,800股，弃权74,700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3399％；弃权74,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3349％。
9、审议并通过了《关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
10、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7339％。
11、审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
12、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7339％。
13、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
14、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
15、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
16、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
17、审议并通过了《关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案》
全体股东表决结果是：同意463,970,089股，反对0股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,088,676股，占出席会议中小股东所持股份的92.3251％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.6749％。
18、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
18.1、选举左宗申先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.2、选举李耀先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,392股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.3、选举胡显源先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.4、选举黄培国先生为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.5、选举秦忠荣女士为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.6、选举王大英女士为公司第九届董事会董事
全体股东表决结果是：同意463,861,390股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,577股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.7、选举王仁平先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意463,862,291股同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,080,478股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.8、选举马东立先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
18.9、选举王进先生为公司第九届董事会独立董事
全体股东表决结果是：同意463,861,391股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,578股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
19、审议但未通过《关于监事会换届选举的议案》
19.1、选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.2、选举雷艇先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.3、选举路文龙先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
19.4、选举陈刚先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意0股。未通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
20、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）》
全体股东表决结果是：同意463,969,989股，反对100股，弃权90,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9805%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的92.2576％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权90,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.7339％。
21、审议并通过《关于监事会换届选举的议案（新）》
21.1、选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意463,861,389股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.2、选举雷艇先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意463,861,389股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.3、选举李桃女士为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意463,861,389股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
21.4、选举陈刚先生为第九届监事会监事
全体股东表决结果是：同意463,861,389股，同意股占出席会议有效表决权的100%。通过。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,079,576股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
三、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所程源伟律师和王应律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年5月12日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-32
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
临时公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
2015年4月29日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）将研发的一款航空发动机配装在中国航天空气动力技术研究院的彩虹无人机进行首次试飞。为加快公司航空发动机的产业化，公司后续开展了相关可靠性、耐久性测试和技术改进工作，并于2016年5月10日开展相关试验。
二、试验情况
2016年5月10日，公司在西南地区某机场进行了飞行试验。本次试验是将代码为C115的航空发动机配装在彩虹-3型无人机开展的“高空性能飞行试验”，试验飞行高度达到海拔6,000米。经航空动力专家组于5月11日召开的评审会议对飞行数据的分析，该款航空发动机性能测试所有数据符合设计指标，航空发动机起飞、爬升、巡航及冷却性能符合彩虹-3型无人机使用要求。
三、其他说明
本次飞行试验的顺利完成，标志着公司航空发动机产品的性能指标已基本达到中国航天空气动力技术研究院的技术标准。公司将积极搭建航空发动机制造业务平台，加快公司战略转型升级步伐。公司也将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规要求，及时披露事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年5月12日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-33
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月19日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《对外投资议案》：同意授权公司管理层以自有资金14,188万元，参与航天神舟飞行器有限公司（简称“神飞公司”）增资扩股事宜。该事项内容详见公司于2016年4月21日、4月27日发布的相关公告。现将该事项进展情况公告如下：
公司于5月11日接到神飞公司通知：已取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，本次增资扩股事项的工商登记手续已办理完毕。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年5月12日
