浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-013

浙江东音泵业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年5月10日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年5月6日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次董事会决议通过之日起十二个月内，并授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月11日

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-014

浙江东音泵业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年5月10日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年5月6日以专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次监事会决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2016年5月11日

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-015

浙江东音泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金开展短期投资理财业务。

2、投资额度：1亿元人民币额度内（含1亿元），在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：主要为低风险、保本型的银行短期理财产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形。

4、投资期限：自2016年5月10日起至2017年5月9日内有效。

5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

二、履行的决策程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江东音泵业股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

三、对公司经营的影响

1、在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展短期投资理财业务，不会影响公司主营业务的开展。

2、银行理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率。适度开展短期投资理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）在理财期内，银行有权在特定的情况下提前终止理财产品，公司存在理财产品提前到期的风险。

（3）因管理人受经验、技能等因素的限制，或者管理人违背协议约定、处理事务不当等，可能导致理财资金遭受损失。

2、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规则的要求开展理财业务，严格防范资金运作风险。

（1）公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

（2）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用情况进行监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

六、监事会的审核意见

监事会认为，在不影响公司日常经营的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险、保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事《关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的独立意见》；

4、公司监事会《关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的审核意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月11日

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-016

浙江东音泵业股份有限公司

关于购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次董事会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见2016年5月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2016-015）。

根据董事会的授权，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买的银行理财产品

2016年5月10日，公司使用闲置自有资金1亿元向招商银行股份有限公司台州温岭支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划

2、产品类型：保本浮动收益类

3、认购金额：1亿元

4、理财币种：人民币

5、预期最高年化收益率：4.00%

6、产品投资期：181天≤投资期≤360天

7、产品投资对象：银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

8、本金及理财收益支付：公司可发起赎回，赎回交易T日确认，赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至公司指定账户。如理财产品到期，则招商银行将公司到期当日持有的理财计划余额对应的本金与理财收益于到期日后的3个交易日内划转至公司指定账户。

9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险

1、本金及理财收益风险：本理财计划为保本浮动收益型理财产品，本理财产品有投资风险，只保障本金，不保证理财收益。

2、管理人风险：因管理人受经验、技能等因素的限制，或者管理人违背协议约定、处理事务不当等，可能导致本计划项下的理财资金遭受损失。

3、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至损失。

4、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。

5、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行系统有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

6、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

7、信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照说明书有关“信息公告”的约定，发布理财计划的清算信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，若理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，或发生其他经招商银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供本理财计划的情形，招商银行有权宣布本理财计划不成立。

9、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规则的要求开展理财业务，严格防范资金运作风险。

（1）公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

（2）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用情况进行监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行短期低风险的理财产品投资，是在确保公司经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的开展。适度开展低风险的短期理财业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截止本公告日前十二个月内，公司未购买过理财产品。

本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016年5月11日