梅花生物科技集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-046
梅花生物科技集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年5月11日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，其中董事谢方因公出差未参加会议，独立董事石维忱、陈晋蓉因公未参加会议,董事何君未参加会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事杨雪梅未参加会议。
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年度利润分配方案（预案）
经审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润425,456,765.94元，加上年初未分配利润2,643,764,727.43 元，扣除已分配利润310,822,660.30元,提取盈余公积27,867,473.04元后，2015年年末未分配利润为2,730,531,360.03 元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2015年度利润分配方案（预案）为：公司拟以现有总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），预计分配利润310,822,660.30元。
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上述5%以下股东表决情况已扣除持股5%以下的董事、监事及高级管理人员的表决票。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案8为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛、甄晓华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
梅花生物科技集团股份有限公司
2016年5月11日
