辅仁药业集团实业股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会补充公告

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-025

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年5月13日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年4月27日、2016年5月7日分别发出公司《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知》和《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的提示性公告》（详见当日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告）。由于工作人员疏忽，遗漏部分议案中的子议案，除此之外无变更。详见补充后股东大会议案和投票股东类型。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月13日 14点00分

召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2016年5月12日