信雅达系统工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2016-036

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年5月3日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2016年5月13日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事11人，会议发出表决票11张，收到有效表决票11张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

选举郭华强先生为公司董事长，耿俊岭先生、张健先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

各专业委员会组成如下：

1、审计委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰，主任委员：耿俊岭

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：吴雄伟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：张健

3、董事会提名委员会人员组成：陈纯、郭华强、耿俊岭、李峰，主任委员：陈纯，副主任委员：耿俊岭

4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、卢凯、耿俊岭、李峰，主任委员：郭华强，副主任委员：卢凯

三、审议通过关于聘任第六届董事会公司经营班子的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生为公司副总裁，聘任徐丽君女士为公司财务总监，聘任王萍女士为公司财务部经理。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016年5月13日

附简历：

李峰先生，1977年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业。2000年加入本公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

林路先生，1975年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

汪陈笑先生，1977年12月出生，2001年毕业于浙江大学，本科学历。2001年8月至2003年7月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003年7月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956年出生，大专学历 。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监。

叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经学院金融学院，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理。2004年加入本公司，历任公司证券部副经理、经理，现任公司董事会秘书。

王萍女士，1979年出生，2002年毕业于浙江财经学院会计学院，大学本科。2002-2004年就职于安顺化纤工业有限公司，任主办会计；2004年加入公司，历任公司业务部财务经理、财务部经理，现任公司财务部经理。

何阳女士，1988年出生，2009年毕业于杭州电子科技大学理学院，爱丁堡大学金融数学研究生。2013年-2014年就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司，任市场风险咨询顾问，2014年加入公司，任投资助理。

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2016-037

信雅达系统工程股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年5月3日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2016年5月13日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第六届监事会召集人的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

选举樊日星先生为公司监事会召集人

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2016年5月13日

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2016-038

信雅达系统工程股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于2016年2月22日开市起停牌。2016年2月27日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2016 年 2 月 29日起预计停牌不超过一个月；并分别于2016年3月5日、3月12日、3月19日、3月26日，披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年3月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月；2016年4月6日、4月13日、4月20日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

2016年4月21日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见《第五届董事会二十二次会议决议公告》（临2016－028），并于2016年4月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月，公司于2016年5月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016年5月13日