新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—023号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会于2016年5月12日以通讯方式召开，会议通知和材料于2016年5月9日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立董事候选人。董事候选人简历见附件一。
公司独立董事发表如下独立意见：我们认为上述7名候选人符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于控股子公司委托理财的议案》；
具体详情请见2016年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司委托理财的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2016年5月14日
附件一：董事候选人简历
李远晨：男，汉族，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师职称。曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。
王青：男，汉族，1979年2月出生，中共党员，硕士学位， 曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理。
兰新华：男，土家族，1962年10月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任农一师审计局局长，现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。
常俊刚：男，汉族，1965年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻北京联络处主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
杨有陆：男，汉族，1964年11月生，研究生学历，具有律师资格、注册税务师资格，2008年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。
张敏：女，汉族，1959年2月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师，2001年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
朱晓玲：女，汉族，1962年9月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003年至今任塔里木大学高教研究室副主任。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016-024号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届二十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次监事会于2016年5月12日以通讯方式召开，公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，监事会决定进行换届选举。现经公司股东提名张亦、郭文生、李军华三人为公司第六届监事会监事候选人。两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。监事候选人简历见附件一。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2016年5月14日
附件一：监事候选人简历
张亦：女，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任农一师棉麻公司监事办负责人、工会主席、纪检员 ；农一师棉麻公司党群部部长、党委秘书；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
郭文生：汉族，1967年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师职称，自2012年起任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。
李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，本科学历，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016-025号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于控股子公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币1000万元
●委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2016年第十三期
●委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）为提高公司控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）闲置资金的使用效益，在不影响新农甘草日常业务正常开展并且风险可控的前提下，新农甘草与中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行签署了《中国建设银行股份有限公司理财协议书》，其出资 1000 万元，认购中国建设银行阿拉尔支行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第十三期，期限 92 天，预期年化收益率 3%。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2016年5月12日召开第五届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行的保本型人民币理财产品。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定此议案无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议对方的基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
成立日期：2004年09月17日
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：25,001,097.75万元
三、委托理财的主要内容
1. 委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2016年第十三期
2. 产品类型：保本收益型产品
3. 理财金额：人民币1000万元
4. 预期年化收益率：3%
5. 产品成立日期：2016 年 5 月 16 日
6. 产品到期日：2016 年 8 月 16日
7. 风险水平：无风险或风险极低
8. 资金来源：自有资金
9. 理财期限：92天
四、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
五、独立董事意见
新农甘草使用闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意新农甘草购买人民币 1,000 万元的银行保本理财产品。
六、截至本公告日，公司没有发生委托理财业务。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2016年5月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016-026号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到阿拉尔市民政局关于公司办公地址的核准文件，公司办公地址确定为：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11、12层。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016年5月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016- 027
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月24日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2016年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有40.32%股份的股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，在2016年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会、监事会任期已满，在这期间各位董事、监事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责、兢兢业业，认真的履行了作为公司董事、监事应尽的忠实义务和勤勉义务，较好地发挥了董事会、监事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发展奠定了良好的基础。
根据有关法律法规和《公司章程》规定，需进行董事会和监事会换届选举。按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据公司股东提名并经董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立董事候选人。监事会由五名监事组成，其中两名由公司职工代表担任。现经公司股东提名张亦、郭文生、李军华三人为公司第六届监事会监事候选人。两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月24日 11点00 分
召开地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司2016年4月27日召开的五届三十二次董事会审议通过，相关内容公司于2016年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露；议案11-12已经公司2016年5月12日召开的五届三十三次董事会审议通过，相关内容公司于2016年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露；议案13已经公司2016年5月12日召开的五届二十二次监事会审议通过，相关内容公司于2016年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016年5月14日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
