歌尔声学股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-038
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年5月13日下午14：00在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2016年5月12日下午15：00—2016年5月13日下午15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共20人，代表有表决权的股份数为731,382,188股，占公司股份总数的47.9093%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份数为729,235,845股，占公司股份总数的47.7687%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为2,146,343股，占公司股份总数的0.1406%。参与投票的中小投资者股东14人，代表有表决权的股份数为4,544,987股，占公司股份总数的0.2977%。
本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司2015年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于审议公司<2015年度财务决算>的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司2015年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司2015年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2015年度报告摘要》(公告编号：2016-025)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
5、审议通过了《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于审议公司<关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意731,376,888股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9993%；反对5,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,539,687股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8834%；反对5,300股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-019）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2016-020）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
8、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意731,381,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,543,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9780%；反对1,000股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2016-022）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2016-030）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意731,382,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,544,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-031）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
11、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意731,381,188股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,543,987股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9780%；反对1,000股；弃权0股。
《歌尔声学股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-032）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
12、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意731,376,688股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0006%。其中，中小投资者的表决情况为：同意4,539,487股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8790%；反对1,000股；弃权4,500股。
《歌尔声学股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-033）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所袁琳律师、韩旭坤律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司
董事会
二○一六年五月十三日
