北新集团建材股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整
发行价格及发行数量的公告

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-045

北新集团建材股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整

发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年5月13日实施完毕，利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。因此，本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由11.37元/股调整为11.20元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由368,997,273股调整为374,598,125股。

一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述

公司拟以发行股份的方式购买国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共46名交易对方合计持有的泰山石膏35%股份。本次交易前，公司已持有泰山石膏65%的股份，泰山石膏为公司的控股子公司。本次交易完成后，泰山石膏将成为公司的全资子公司。

二、公司2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2016年4月11日召开2015年度股东大会，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》，同意以截至2015年12月31日公司股份总数1,413,981,592股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），合计分配利润247,446,778.60元。

公司本次利润分配股权登记日为2016年5月12日，除权除息日为2016年5月13日。公司本次利润分配方案已于2016年5月13日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1.发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原11.37元/股调整为11.20元/股。

2.发行数量调整

本次交易向交易对方发行的股票数量由原368,997,273股调整为374,598,125股。具体情况如下：

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交易对方同意就标的资产的或有风险进行补偿的股份数量由原97,590,590股调整为99,071,875股。

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日