浙江巨化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2016-22
浙江巨化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼一楼视频会议室(衢州)
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人,出席9人,独立董事李根美、余伟平、全泽因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书刘云华出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司董事会2015年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:公司监事会2015年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、 议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、 议案名称:公司2016年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、 议案名称:公司2015年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
■
6、 议案名称:公司2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、 议案名称:关于聘请2016年度财务和内部控制审计机构以及支付2015年度审计机构报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、 议案名称:关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、 议案名称:关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、 议案名称:公司日常关联交易2015年度计划执行情况与2016年度计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、 议案名称:关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第9、10项议案涉及关联交易,关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司已回避表决。第6、9、10项议案对中小投资者单独计票。第11项议案为特别决议表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:毛杭林、姚景元
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江巨化股份有限公司
2016年5月14日