安记食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-017
安记食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号研发中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，其中张白玲董事、卫祥云董事、尹建平董事由于公务不能亲自出席本次年度股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书周倩出席本次股东大会；
4、 副总经理林润泽先生、财务总监陈永安先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于审议公司2016年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于审议董事会2015年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于审议监事会2015年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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注：股东大会还听取了董事会秘书代为宣读的《独立董事2015年述职报告》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：夏儒海、陈怡
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开符合程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安记食品股份有限公司
2016年5月14日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-018
安记食品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第九次会议于2016年5月13日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2016年5月13日下午在公司办公楼4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于补选柯金土为第二届监事会主席的议案
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安记食品股份有限公司监事会
2016年5月13日
