江苏吴中实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复的公告

证券简称: 江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2016-047

江苏吴中实业股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月6日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160738号）（以下简称“《反馈意见》”,具体见公司于2016年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《江苏吴中实业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（160738号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

上述事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2016年5月18日

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-048

江苏吴中实业股份有限公司

关于更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目

独立财务顾问主办人及协办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）为江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本公司已于2016年5月6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160738号），目前正处于反馈答复阶段。瑞信方正原委派王姝、谢俊担任财务顾问主办人，李靖担任财务顾问协办人。

因原财务顾问主办人王姝工作变动，瑞信方正现委派李靖接替王姝担任本次交易的财务顾问主办人。本次交易的财务顾问主办人由王姝、谢俊更换为谢俊、李靖，不再委派财务顾问协办人。

本次财务顾问主办人、协办人的更换不会改变相关材料中独立财务顾问及主办人、协办人已出具文件的结论性意见，不涉及更新独立财务顾问已出具的相关材料；独立财务顾问及主办人、协办人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2016年5月18日