特变电工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2016-036
特变电工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况本次
(一)股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事叶军、李边区、杜北伟、董景辰、常清、钱爱民因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事卜晓霞因工作原因、监事张爱琴因出国原因未能出席会议；
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：特变电工股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：特变电工股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：特变电工股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2016年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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新疆特变电工集团有限公司持有公司股票377,429,387股,为公司第一大股东，是公司的关联法人，新疆特变电工集团有限公司回避了对该项议案的表决。
10、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一五年年度股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2016年5月19日
