浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-033
浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，2016年5月18日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事张洁、祝守新、邹峻、许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于参股子公司减少注册资本的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-034
浙江诺力机械股份有限公司
关于设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资100万美元在美国芝加哥设立全资子公司。
二、董事会审议情况
2016年5月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等规定。
该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：Noblelift North America Corp.
2、注册资本：100万美元
3、注册地址：300W ADAMS ST STE 840 CHICAGO,IL 60606
4、股东及出资情况：公司拟以现金出资 100万美元，占 Noblelift North America Corp.注册资本的 100%。
5、资金来源：自有资金。
6、经营范围：仓储物流搬运设备的研发、销售等。
以上事项均以主管登记的机关核准为准。
四、本次投资的目的和影响
本次在美国设立全资子公司的目的在于加大开拓海外市场，进一步拓展国际业务，扩大公司海外市场占有率。
五、风险分析
1、业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
2、审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、汇率风险
由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。
为此，公司将在该全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
2016年5月18日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-035
浙江诺力机械股份有限公司
关于参股子公司
减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、减资事项概述
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司长兴诺力小额贷款有限责任公司（以下简称“诺力小额贷款公司”）注册资本金20,000万元，本次减少注册资本10,000万元，减资完成后，诺力小额贷款公司的注册资本将减至 10,000万元，公司仍持有其19.5%的股权。
二、减资主体介绍
诺力小额贷款公司于2008年12月10日设立，其基本信息如下：
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：丁毅
注册地址：长兴县雉城镇太湖大道1号
经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业执照注册号：330522000025395
三、减资的目的
诺力小额贷款公司为控制经营风险，注册资本拟减少10,000万元。本次减资事项对诺力小额贷款公司的现有业务不会产生影响。
四、对公司的影响
公司对诺力小额贷款公司的投资来源于自有资金。本次减资后，公司将减少1,950 万元长期投资，进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
五、公司董事会关于子公司减少注册资本的审议情况
《浙江诺力机械股份有限公司关于参股子公司减少注册资本的议案》已于2016年5月18日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会授权诺力小额贷款公司自行向工商等登记机关办理减少注册资本金的手续。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
2016年5月18日
