云南白药集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-22
云南白药集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月18日 9:30。
（2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5月18日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
6、2015年度股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在2016年4月20日和2016年5月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东的情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共87人，代表股份703,759,760股，占公司股份总数1,041,399,718股的67.5783％。
（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计74人，代表股份657,677,942股，占公司有表决权股份总数的63.1533％；
（2）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共13人，代表股份46,081,818股，占公司有表决权股份总数的4.4250％。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（2）本公司聘请的见证律师。
四、会议议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
1、《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》
本议案获703,729,860股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权29,900股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0042％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,584,097股，占该类股东有效表决权股份数的99.9490％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权29,900股，占该类股东有效表决权股份数的0.0510％。
表决结果：审议通过。
2、《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》
本议案获703,729,860股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权29,900股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0042％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,584,097股，占该类股东有效表决权股份数的99.9490％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权29,900股，占该类股东有效表决权股份数的0.0510％
表决结果：审议通过。
3、《关于 2015 年年度财务决算报告的议案》
本议案获703,729,860股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权29,900股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0042％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,584,097股，占该类股东有效表决权股份数的99.9490％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权29,900股，占该类股东有效表决权股份数的0.0510％。
表决结果：审议通过。
4、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
本议案获703,729,860股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权29,900股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0042％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,584,097股，占该类股东有效表决权股份数的99.9490％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权29,900股，占该类股东有效表决权股份数的0.0510％。
表决结果：审议通过。
5、《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》
本议案获703,729,360股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957％)，反对25,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036％)，弃权5,400股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0008％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,583,597股，占该类股东有效表决权股份数的99.9481％；反对25,000股，占该类股东有效表决权股份数的0.0427％；弃权5,400股，占该类股东有效表决权股份数的0.0092％。
表决结果：审议通过。
6、《关于2016年度财务预算报告》
本议案获703,729,860股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958％)，反对0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％)，弃权29,900股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0042％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成58,584,097股，占该类股东有效表决权股份数的99.9490％；反对0股，占该类股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权29,900股，占该类股东有效表决权股份数的0.0510％。
表决结果：审议通过。
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构(含内部控制审计)的议案》
本议案获696,577,236股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9794％)，反对7,176,324股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0197％)，弃权6,200股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0009％）。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为58,613,997股，投票表决情况为赞成51,431,473股，占该类股东有效表决权股份数的87.7461％；反对7,176,324股，占该类股东有效表决权股份数的12.2434％；弃权6,200股，占该类股东有效表决权股份数的0.0106％。
表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李泽春
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、关于召开2015年年度股东大会的通知 。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日
