贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2016年度第四次会议
决 议 公 告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－011

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2016年度第四次会议

决 议 公 告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年5月10日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第四次会议的通知。2016年5月18日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事9人，其中，亲自出席的7人，授权委托其他董事出席的2人（独立董事李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权；董事李保芳先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事赵书跃先生代为出席），缺席1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于租赁茅台集团技开公司场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议同意公司租赁贵州茅台酒厂集团技术开发公司（以下简称“技开公司”）场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品（53度500ml茅台迎宾酒、53度500ml茅台王子酒），预计2016年度交易金额约为2,314万元。本次租赁采取以公司为生产主体，租赁技开公司场地、设备、劳务服务，由公司提供包装材料及基酒，严格按照公司质量控制体系进行过程管理和质量检验，确保产品质量。

根据有关法律法规的规定，本次交易方技开公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司4位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的4名董事 （袁仁国、李保芳、赵书跃、吕云怀）回避表决，由5名非关联董事进行表决并获通过。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2016年5月20日