长春经开（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-025
长春经开（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事刘波先生因故未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现的净利润为27,033,915.90元，扣除2014年度分配现金股利2,771,596.02元，加上年初未分配利润822,536,480.23元,提取盈余公积2,703,391.59元，报告期末公司可供分配利润为844,095,408.52元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本465,032,880股为基数，向全体股东每10股派现金0.03元（含税），共计派发现金红利1,395,098.64元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。公司2015年度不进行资本公积转增股本。
6、 议案名称：《2015年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2016年度全面预算报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其2015年度财务报告审计报酬人民币95万元，内部控制审计报酬47.5万元。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次2015年度股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司
2016年5月20日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－026
长春经开（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2016年3月7日开市起停牌。2016年3月22日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。停牌期间，本公司五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。（2016年3月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-013），2016年4月5日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-014），2016年4月12日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-015），2016年4月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-016）。）
2016年4月22日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-017），公司股票自2016年4月22日起继续停牌。2016年4月29日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-021）,2016年5月6日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-022）,2016年5月13日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-024）。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司近日正在组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。由于相关工作还在进展过程中，重大资产收购事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
