武汉当代明诚文化股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2016-059号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年5月16日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2016年5月20日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案

本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于变更公司证券简称的议案

本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于董事会审议变更公司证券简称的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016年5月21日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2016-060号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年5月16日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2016年5月20日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、本次使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

2、本次募集资金置换，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2016年5月21日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2016-061号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

武汉当代明诚文化股份有限公司（公司名称已由“武汉道博股份有限公司”更名为“武汉当代明诚文化股份有限公司”，详见2016年5月20日公司发布的相关公告，以下简称“公司”）本次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金总额不超过2.8亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具的《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号）文件，中国证监会核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用1,550万元后，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用 共计9,352,782.66元，实际募集资金净额为575,147,217.34元，

以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004号）验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金5,750万元，募集资金帐户余额为51,764.72万元。具体如下：

单位：万元

■

注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。

2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

其中苏州双刃剑项目建设使用募集资金如下：

单位：万元

■

2、强视传媒投拍影视作品使用募集资金如下：

（1）电视剧项目

单位：万元

■

（2）电影项目

单位：万元

■

二、公司前次使用募集资金临时补充流动资金的还款情况

截至目前，公司不存在前次使用募集资金临时补充流动资金的情况。

三、本次使用部分募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分募集资金临时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，总额不超过2.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排使用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次使用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、关于本次使用部分募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

2016年5月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分募集配套资金暂时补充流动资金，总额不超过2.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排使用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次使用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

五、独立董事、审计委员会、监事会、独立财务顾问对公司使用部分募集资金临时补充流动资金的意见

（一）独立董事的结论性意见

公司使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟使用部分募集资金临时补充流动资金，有利于公司“影视+体育”双轮驱动的快速发展，适应行业做大做强的要求，也有利于进一步提高公司竞争力水平。同意公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金。

（二）审计委员会的结论性意见

本次使用部分募集资金临时补充流动资金是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司使用部分募集资金临时补充流动资金符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金临时补充流动资金。

（三）监事会的结论性意见

本次使用部分募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金。

（四）独立财务顾问的结论性意见

当代明诚本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事、审计委员会亦发表明确的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，

综上所述，独立财务顾问对公司使用部分募集资金临时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件目录

（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金事项之核查意见；

（四）独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见；

（五）审计委员会关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016年5月21日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2016-062号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

武汉当代明诚文化股份有限公司（公司名称已由“武汉道博股份有限公司”更名为“武汉当代明诚文化股份有限公司”，详见2016年5月20日公司发布的相关公告，以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为4,006.24万元，本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号），核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金的每股发行价格为20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用1,550万元后，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用 共计9,352,782.66元，实际募集资金净额为575,147,217.34元，以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004号）验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与承销机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。(详见公司2016年1月28日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》)

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金5,750万元，募集资金帐户余额为51,764.72万元。具体如下：

单位：万元

■

注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。

2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

3、公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》。

其中苏州双刃剑项目建设使用募集资金如下：

单位：万元

■

2、强视传媒投拍影视作品使用募集资金如下：

（1）电视剧项目

单位：万元

■

（2）电影项目

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次发行募集资金到位前，本公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，截至2016年5月16日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币4,006.24万元。现拟以募集资金置换双刃剑项目建设与强视传媒投拍影视作品先行投入的资金计人民币4,006.24万元。自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

■

1、截至2016年5月16日止，苏州双刃剑项目建设公司以自筹资金预先投入金额为1,586.88万元，具体情况如下：

单位：万元

■

2、截至2016年5月16日止，强视传媒投拍影视作品公司以自筹资金预先投入金额为2,419.36万元，具体情况如下：

（1）电视剧项目

单位：万元

■

（2）电影项目

单位：万元

■

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （众环专字〔2016〕011010号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会、监事会审议程序

公司本次以发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经2016年5月20日召开的公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、审计委员会就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年5月16日使用募集资金置换项目先期投入自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2016〕011010号）。认为公司编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

（二）独立财务顾问的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：当代明诚使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序。国金证券对当代明诚本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

（三）独立董事的结论性意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司以本次发行募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）审计委员会的结论性意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（五）监事会的结论性意见

本次募集资金置换，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

六、上网公告文件

（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

（二）第七届监事会第二十次会议决议；

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

（四）国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见；

（五）独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见；

（六）审计委员会关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016年5月21日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2016-063号

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

关于审议变更公司证券简称的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

变更后的证券简称：当代明诚

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

鉴于武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）名称已变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”（详见2016年5月20日公司发布的相关公告），为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“道博股份”变更为“当代明诚”，公司股票代码“600136”不变。2016年 5月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“道博股份”变更为“当代明诚”。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司分别于2015年2月、2016年2月实施完成了对强视传媒有限公司、双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的收购，形成了“影视+体育”双轮驱动的发展新模式，并以打造“全球娱乐文化产业整合平台”为战略目标，国际化、平台化、规模化为战略路径，全面开拓文化、体育相关产业链各价值环节及业务板块。

基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为了契合公司未来发展战略，突出核心竞争力优势，提高公司社会知名度，公司于2016年4月28日召开了2015年年度股东大会， 审议通过《关于变更公司名称及公司章程的议案》，公司的名称由“武汉道博股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”。

2016年5月17日，公司完成了工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“武汉当代明诚文化股份有限公司”。为使证券简称与公司名称保持一致，公司特申请将证券简称由“道博股份”变更为“当代明诚”，公司股票代码“600136”不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更反映了公司主营业务的变化，经营业务的拓展。但公司业务领域所处行业未来发展及产业政策仍存在着一定的风险，上述风险可能会对公司今后的经营和业绩带来一定的影响，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016年5月21日